中航动控(000738) 最新公司公告|查股网

						南方宇航科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告 
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
     南方宇航科技股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2010 年5 月26日发出，会议于2010 年5 月31  日在安徽合肥翡翠湖迎宾馆会议室召开。应到董事11 人，亲自出席会议的董事11 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。公司董事长马福安先生主持会议。会议经表决形成了如下决议： 
     一、审议通过了《关于设立董事会风险控制委员会并制定〈董事会风险控制委员会工作细则〉的议案》。 
     董事会风险控制委员会成员为：马福安、高华、张燕飞、王玉杰、战颖。马福安为召集人。 
      《南方宇航科技股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则》于同日刊登在巨潮资讯网上。 
    表决情况：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。 
     二、审议通过了《关于调整董事会战略、提名与薪酬考核、审计委员会组成人员的议案》。 
     1、董事会战略委员会成员为：马福安、李宗顺、高华、刘忠文、张燕飞、朱静波、徐枞巍。马福安为召集人。 
    2、董事会提名与薪酬考核委员会成员为：刘忠文、朱静波、徐枞巍、景旭、战颖。徐枞巍为召集人。 
     3、董事会审计委员会成员为：高华、张燕飞、王玉杰、罗建钢、景旭。王玉杰为召集人。表决情况：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。特此公告。 
                                        南方宇航科技股份有限公司董事会 
                                                 2010 年5 月31  日