中航动控(000738) 最新公司公告|查股网

						中航动力控制股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中航动力控制股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2010年11月7日发出，会议于2010年11月12日在北京市凯迪克大酒店会议室召开。应到董事13人，亲自出席会议的董事12人，独立董事景旭先生因公务原因不能亲自出席会议，委托独立董事罗建钢先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。公司董事长庞为主持会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议：
    一、审议通过了关于选举公司董事长的议案。选举产生庞为先生为公司第五届董事会董事长。
    表决情况：同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
    二、审议通过了关于选举公司副董事长的议案。选举产生张姿女士为公司第五届董事会副董事长。
    表决情况：同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
    三、审议通过了关于调整董事会战略、风险控制委员会组成人员的议案。
    1、董事会战略委员会成员为：庞为、李宗顺、高华、刘忠文、张燕飞、朱静波、徐枞巍。庞为为召集人。
    2、董事会风险控制委员会成员为：庞为、高华、张燕飞、王玉杰、战颖。庞为为召集人。
    表决情况：同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
    特此公告。
    中航动力控制股份有限公司董事会
    　　2010年11月12日