普洛股份(000739) 最新公司公告|查股网

						普洛股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、重要提示 
    1、本次股东大会未有增加、否决或变更提案。 
    2、听取公司独立董事述职报告二、会议召开的情况 
    1、召开时间：2010年5月19日上午10：00 
    2、召开地点：浙江横店国际会议中心大酒店会议室 
    3、召开方式：现场会议 
    4、召集人：公司董事会 
    5、主持人：公司董事长徐文财 
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定三、会议的出席情况 
    1、出席会议的股东及股东代理人4 人、代表股份 53,322,433 股、占公司有表决权总股份20.77 %。 
    2、公司部分董事、监事、高管和北京市康达律师事务所江华律师、魏小江律师出席了本次股东会。
   四、提案审议和表决情况 
    会议以现场记票表决的方式，逐项审议通过了以下报告和提案。 
     （一）审议通过《2009年年度报告》 
    同意53,322,433 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%； 
    反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%； 
    弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%。 
    表决结果：提案获得通过。 
     （二）审议通过《2009 年董事会工作报告》同意53,322,433 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%。表决结果：提案获得通过。 
    （三）审议通过《2009 年监事会工作报告》同意53,322,433 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%。表决结果：提案获得通过。 
     （四）审议通过《2009 年财务工作报告》同意53,322,433 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%。表决结果：提案获得通过。 
    （五）审议通过《2009 年年度利润分配和资本公积金转增股本的提案》同意53,322,433 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%。表决结果：提案获得通过。 
     （六）审议通过《关于聘请会计师事务所的提案》同意53,322,433 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%。表决结果：提案获得通过。 
    （七）审议通过《关于2010 年公司日常关联交易的提案》关联方股东浙江光泰实业投资有限公司回避表决，有效表决票 62,553 股。 
   同意 62,553 股，占出席会议股东有效表决权 100%； 
   反对 0股，占出席会议股东有效表决权 0%； 
   弃权 0股，占出席会议股东有效表决权 0%。 
    表决结果：提案获得通过。 
     （八）审议通过《关于修改的提案》 
    同意53,322,433 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%； 
    反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%； 
    弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%。 
    表决结果：提案获得通过。 
     （九）审议通过《关于修改的提案》 
    同意53,322,433 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%； 
    反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%； 
    弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%。 
    表决结果：提案获得通过。五、律师出具的法律意见 
    1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所 
    2、律师姓名：江华、魏小江 
    3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。 
                                                   普洛股份有限公司 
                                                   2010 年 5 月 19 日