普洛股份(000739) 最新公司公告|查股网

						普洛股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    普洛股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知，于2010年8月5日分别以邮件、传真、短信和电话的方式发出。
    会议于2010年8月23日在青岛海景大酒店会议室举行，会议应到董事8人，实到董事8人，公司3 名监事及高管列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》
    和本公司章程的规定。
    会议由董事长徐文财先生主持，经出席会议的董事审议以下议题并形成本决议。 
    一、审议通过《二○一○年半年度报告》
    该议案8票同意；0票反对；0票弃权。
    二、审议通过《二○一○年上半年总经理工作报告》
    该议案8票同意；0票反对；0票弃权。
    三、审议通过《二○一○年上半年财务工作报告》
    该议案8票同意；0票反对；0票弃权。
    四、审议通过《二○一○年中期利润分配预案》
    公司中期不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本
    该议案8票同意；0票反对；0票弃权。
    五、审议通过《关于受让普洛医药科技持有的上海药研院股权的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008修订）》的规定，本次交易属于公司与合并范围内的控股子公司发生的交易，免于披露和履行相应程序。
    该议案8票同意；0票反对；0票弃权。
    普洛股份有限公司董事会
    　　2010年8月23日