S*ST集琦(000750) 最新公司公告|查股网

						桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会2010年第一次临时会议决议公告 
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
     桂林集琦药业股份有限公司于2010 年4 月26 日以传阅方式召开了第五届董事会2010 年第一次临时会议，会议应到董事7 人，实到董事7 人。会议通知于2010 年4 月23  日送达全体董事，会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。本次会议由公司董事长蒋文胜先生召集并主持，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过并形成了如下决议： 
     审议通过《关于与广西集琦医药有限责任公司签订产品的议案》，同意公司与广西集琦医药有限责任公司签订产品《销售合同》，合同金额为 112.69 万元。 
     公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：本次关联交易决策程序合法，协议的签订也遵循了公平、公正、公开的原则。交易不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，因此独立董事同意本项关联交易。 
     本项关联交易详细情况见同日发布的《桂林集琦药业股份有限公司关联交易公告》，公告编号2010-011。 
     特此公告。 
                                               桂林集琦药业股份有限公司 
                                                       董 事 会 
                                                 二〇一〇年四月二十八日