桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 桂林集琦药业股份有限公司于2010年4月28日在公司会议室以传阅方式召开了第五届董事会第十九次会议,会议应到董事7人,实到董事7人,公司全体监事列席了本次会议。会议通知于2010年4月17日送达全体董事。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。本次会议由公司董事长蒋文胜先生召集并主持,会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过并形成了如下决议: 一、 审议通过了公司《2010年第一季度报告》; 二、审议通过了《关于与广西集琦签订的议案》,同意公司与关联方广西集琦医药有限责任公司签订《产品销售合同》,本项关联交易详细情况见同日刊载的《桂林集琦药业股份有限公司关联交易公告》,公告编号2010-014。 特此公告。 桂林集琦药业股份有限公司 董事会 二O一O年四月三十日