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						桂林集琦药业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次股东大会会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2010年6月28日上午9：30
    2.召开地点：集琦科技园多功能厅
    3.召开方式：现场投票方式
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长蒋文胜先生
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及桂林集琦药业股份有限公司《章程》之规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况：股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数88,963,828 股，占公司股份总数的41.37%。
    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：出席股东大会的社会公众股股东及股东代理人4人，代表有表决权的股份数65,840 股，占公司股份总数的0.03%。
    四、提案审议和表决情况
    （一）、表决情况
    1、关于审议《2009年度董事会工作报告》的议案
    该议案表决结果为：同意表决权股份计88,963,828 股（其中，非流通股
    88,897,988 股，流通股65,840 股），占有效表决权股份数100.00%；
    反对表决权股份计0 股，占有效表决权股份数0.00%；弃权表决权股份计
    0 股，占有效表决权股份数0.00%。
    2、关于审议《2009年度监事会工作报告》的议案
    该议案表决结果为：同意表决权股份计88,963,828 股（其中，非流通股
    88,897,988 股，流通股 65,840 股），占有效表决权股份数100.00%；反
    对表决权股份计0 股，占有效表决权股份数0.00%；弃权表决权股份计0
    股，占有效表决权股份数0.00%。
    3、关于审议《2009年度财务决算报告》的议案
    该议案表决结果为：同意表决权股份计88,963,828 股（其中，非流通股
    88,897,988 股，流通股 65,840 股），占有效表决权股份数100.00%；反
    对表决权股份计0 股，占有效表决权股份数0.00%；弃权表决权股份计0
    股，占有效表决权股份数0.00%。
    4、关于审议《公司2009年年度报告正文》及《2009年年度报告摘要》的
    议案
    该议案表决结果为：同意表决权股份计88,963,828 股（其中，非流通股
    88,897,988 股，流通股 65,840 股），占有效表决权股份数100.00%；
    反对表决权股份计0 股，占有效表决权股份数0.00%；弃权表决权股份计
    0 股，占有效表决权股份数0.00%。
    5、审议《关于补聘2009年度财务会计审计机构的议案》。
    该议案表决结果为：同意表决权股份计88,963,828 股（其中，非流通股
    88,897,988 股，流通股 65,840 股），占有效表决权股份数 100.00%；
    反对表决权股份计0 股，占有效表决权股份数0.00%；弃权表决权股份计
    0 股，占有效表决权股份数0.00%。
    （二）、总的表决结果
    会议审议通过了公司《2009年度董事会工作报告》、《2009年度监事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《2009年年度报告及2009年年度报告摘要》以及《关于补聘2009年度财务会计审计机构的议案》。
    五、 律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市邦信阳律师事务所北京分所
    2、律师姓名：刘萍、罗小洋
    3、 结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代
    理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的表决结果合法有效。
    特此公告。
    桂林集琦药业股份有限公司 董 事 会
    　　二〇一〇年六月二十九日