锌业股份(000751) 最新公司公告|查股网

						葫芦岛锌业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.召集人：会议由公司董事会召集
    2.公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    3.会议召开时间：2010年6月29日14:00 时
    4.会议召开方式：本次会议采用现场表决方式
    5.出席对象：
    (1)截至2010年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    6.会议地点：公司二楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议公司《2009年度董事会工作报告》；
    2、审议公司《2009年度监事会工作报告》；
    3、审议公司《2009年度财务决算报告》；
    4、审议《关于公司2009年度利润分配预案》的议案；
    5、审议《关于修改公司章程的议案》；
    6、审议《关于补充公司2009年度新增日常关联交易议案》
    7、审议《关于公司2010年度日常关联交易议案》；
    8、审议公司《聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年审计
    地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
    董事会秘书办公室电话：0429-2024121 传真：0429-2101801
    HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
    机构的议案》；
    上述议案详细内容见公司第六届董事会第六次会议公告和第六届董事会第七次会议公告，已分别刊登在2010年4月29日及2010 年6月9日的《中国证券报》、
    《证券时报》及巨潮资讯网上。
    9、听取独立董事述职报告；
    报告内容已于2010年4月29日刊登在巨潮资讯网上。
    三、会议登记方法
    1.登记手续：股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。
    2.登记时间：2010年6月29日13：00-14：00。
    3.登记地点：锌业股份股东大会现场。
    四、有关事项
    1、会议联系方式
    联系电话：0429-2024121
    公司传真：0429-2101801
    邮政编码：125003
    联系人：张正东、刘建平
    2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
    3、公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24 号
    邮政编码：125003
    公司网址：www.hldxygf.com
    E-mail:xy@hldxygf.com
    葫芦岛锌业股份有限公司董事会
    2010年6月7日
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    附件：
    委 托 书
    兹委托 先生/女士代表我本人出席葫芦岛锌业股份有限公司2009年
    年度股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。
    委托人签名： 受托人签名：
    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
    委托人股东账号： 委托人持股数：
    委托日期：2010 年 月 日
    　　地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com