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						西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会第十次会议于2010年10月29日以通讯方式召开。本次会议于2010年10月19日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9人，实到董事9人,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议由董事长闫清江先生主持，，会议审议并通过了如下议案：
　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《西藏银河科技发展股份有限公司2010年三季度报告》
　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于同意公司出售成都市蜀汉酒店有限公司100%股权的议案”。
　　公司于2010年10月25日与北京卓丰投资有限公司（甲方）签定“股权转让协议”，公司向甲方出售公司持有的成都市蜀汉酒店有限公司100%股权。截止2009年12月31日，蜀汉酒店资产总额67,018,372.85元、负债总额6,052,039.09元、净资产60,966,333.76元。经双方协商，以厦门市大学资产评估有限公司评估并出具 “厦大评估评报字(2010)第SC005号”
　　评估报告后确认的蜀汉酒店净资产评估值6,223.11万元为定价基准，本协议项下的股权转让价款确定为：人民币6223万元。本次交易的详细情况请参见《西藏银河科技股份有限公司出售资产公告》。
　　公司独立董事对本次交易发表独立意见如下：
　　“本次交易不涉及关联交易，有关的交易行为合法，整个过程遵守了国家有关法律、法规及规章的规定；本次交易的定价拟以具有证券业务资产评估资格的评估事务所对成都市蜀汉酒店有限公司评估后的净资产评估值作为股权转让价格确定的基准，交易定价公平、公正，不存在损害公司全体股东利益的行为；本次出售股权能改善公司财务状况，提高现金流。”
　　特此公告。
　　西藏银河科技发展股份有限公司董事会
　　2010年10月29日 董事长：
　　（闫清江）