漳州发展(000753) 最新公司公告|查股网

						福建漳州发展股份有限公司第五届董事会2010年第三次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    福建漳州发展股份有限公司第五届董事会2010年第三次临时会议通知于2010年08月06日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2010年08月12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，参与表决董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
    一、审议通过《关于参股福建漳州农村商业银行股份有限公司及授 权公司管理层权限的议案》
    同意以不超过1.6亿元的资金额度参股福建漳州农村商业银行股份有限公司10%股权，提请股东大会授权公司管理层在上述资金额度内全权处理参股事宜，待中国银监会正式批准后及时履行相关的信息披露义务。
    表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
    投资事项的具体内容同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
    二、审议通过《关于修改的议案》；
    结合公司现有业务实体情况，拟对《公司章程》第十三条公司经营范围进行修改，具体如下：
    原 条 款：经公司登记机关核准，公司经营范围是：对道路公路
    的投资与开发；城市基础设施开发与建设；市政工程的投资与管理；房地产开发及管理；城市供水（制水）。
    现修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：对道路公路的投资与开发；城市基础设施开发与建设；市政工程的投资与管理；房地产开发及管理。
    由于涉及经营范围的变更需提交工商行政管理部门审批，上述经营范围以工商行政管理部门的登记备案为准。
    表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》
    公司2010年第二次临时股东大会定于2010年08月30日上午9时在公司21楼会议室以现场方式召开，审议以下事项：
    1.《关于参股福建漳州农村商业银行股份有限公司及授权公司管理层权限的议案》；
    2．《关于修改的议案》。
    表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
    特此公告
    　　福建漳州发展股份有限公司董事会 二○一○年八月十四日