福建漳州发展股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2010年08月13日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2010年08月24日在青岛召开,本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下: 一、审议通过《2010年半年度报告》及其摘要; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 具体内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网。 二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》; 根据《企业会计准则第8号—资产减值》的有关规定,报告期内公司对收购子公司形成的商誉进行了减值测试。根据测试结果,对收购漳州金峰自来水公司形成的商誉计提减值准备13,257,486.19元,对收购原漳州市自来水公司形成的商誉计提减值准备7,986,018.64元,上述减值准备的计提对本期损益影响金额合计21,243,504.83元。 董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定,能更加公允地反映公司的资产状况,使公司的会计 信息更加真实、可靠。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○一○年八月二十六日