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						山西三维集团股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
　　二、会议召开的情况
　　1.召开时间：2010年11月10日上午10点
　　2.召开地点：本公司综合楼七层会议室
　　3.召开方式：现场投票
　　4.召集人：山西三维集团股份有限公司董事会
　　5.主持人：董事长卢辉生先生
　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
　　三、会议的出席情况
　　股东（代理人）11人、代表股份183,453,012股，占公司有表决权总股份的39.06%。
　　四、提案审议和表决情况
　　（一）公司董事会换届选举的议案
　　1、表决情况：
　　同意股份183,453,012股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对和弃权股份均为0股。选举卢辉生先生为公司第五届董事会董事。
　　同意股份183,453,012股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对和弃权股份均为0股。选举杨学英生先生为公司第五届董事会董事。
　　同意股份183,453,012股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对和弃权股份均为0股。选举高如龙先生为公司第五届董事会董事。
　　同意股份183,453,012股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对和弃权股份均为0股。选举高志武先生为公司第五届董事会董事。
　　同意股份183,453,012股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对和弃权股份均为0股。选举刘永安先生为公司第五届董事会董事。
　　同意股份183,453,012股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对和弃权股份均为0股。选举闫保安先生为公司第五届董事会董事。
　　同意股份183,453,012股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对和弃权股份均为0股。选举祁百发先生为公司第五届董事会董事。
　　同意股份183,453,012股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对和弃权股份均为0股。选举张亚平先生为公司第五届董事会董事。
　　同意股份183,453,012股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对和弃权股份均为0股。选举孙自瑾先生为公司第五届董事会董事。
　　同意股份183,453,012股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对和弃权股份均为0股。选举张诚先生为公司第五届董事会董事。
　　同意股份183,453,012股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对和弃权股份均为0股。选举郭树峰先生为公司第五届董事会董事。
　　同意股份183,453,012股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对和弃权股份均为0股。选举王彩俊先生为公司第五届董事会董事。
　　同意股份183,453,012股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对和弃权股份均为0股。选举张建华女士为公司第五届董事会董事。
　　其中，张诚先生、郭树峰先生、王彩俊先生、张建华女士为独立董事。
　　2、表决结果：提案获得通过。
　　（二）公司监事会换届选举的议案
　　1、表决情况：
　　同意股份183,453,012股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对和弃权股份均为0股，选举王麟先生为公司第五届监事会监事。
　　同意股份183,453,012股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对和弃权股份均为0股，选举仇红星先生为公司第五届监事会监事。
　　同意股份183,453,012股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对和弃权股份均为0股，选举康洪勇先生为公司第五届监事会监事。
　　第五届监事会职工监事范勇先生、刘如平先生、王全山先生和卢荣法先生已由公司职工代表大会按照规定程序选举产生。
　　2、表决结果：提案获得通过
　　五、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：山西恒一律师事务所
　　2.律师姓名：原建民张莉
　　3.结论性意见：本所律师认为，贵公司2010年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。
　　特此公告。
　　山西三维集团股份有限公司
　　董事会
　　2010年11月10日