山西三维(000755) 最新公司公告|查股网

						山西三维集团股份有限公司2010年第六次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次股东大会召开期间，无或变更提案，没有提案被否决。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2010 年 12 月 28 日上午 10:00 点
    2、召开地点：本公司综合楼七层会议室
    3、召开方式：现场投票及网络表决相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长卢辉生先生
    6、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2010 年 12 月 28 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2010 年 12 月 27 日 15:00 至 2010 年 12 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
    7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司 法》及《公司章程》等有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共74名，代表
    股份185,651,529股，占公司股份总数的39.56%。其中：参加本次股东大会现场会 议的股东及股东代理人共10名，代表股份183,290,112股，占公司股份总数的
    39.06%；通过网络投票表决的股东共64名，代表股份2,361,417股，占公司股份总 数的0.5032 %。
    2、股东现场出席情况
    股东及股东代理人10名，代表股份183,290,112股，占公司有表决权总股份的39.06%。
    四、提案审议和表决情况
    以投票表决方式审议通过《山西三维集团股份有限公司关于阳泉煤业（集团）有 限责任公司为本公司担保进行反担保的议案》。（见附表）
    本议案属于公司对股东、实际控制人提供担保的事项，与该关联交易有利害关 系的关联人山西三维华邦集团有限公司回避对该议案的表决。
    本次股东大会同意 55,063,249 股，占出席会议股东所持股份总额的 29.66%；反对
    176,000 股，占出席会议股东所持股份总额的 0.09%；弃权 0 股，占出席会议股东所持 股份总额的 0%；回避 130,412,280 股，占出席会议股东所持股份总额的 71.15%。
    其中，现场投票结果，同意 52,877,832 股，占现场出席会议股东所持股份总额的
    28.85%；反对 0 股，占现场出席会议股东所持股份总额的 0%；弃权 0 股，占现场出席会 议股东所持股份总额的 0%；回避 130,412,280 股，占现场出席会议股东所持股份总额的
    71.15%。
    网络投票结果，同意 2,185,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.5468％； 反对 176,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.4532％；弃权 0 股（其中，因未 投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    五、律师出具法律意见书
    1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
    2、律师姓名：张莉 翟颖
    3、结论性意见：本所律师认为，贵公司 2010 年第六次临时股东大会的召集和 召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。
    六、备查文件
    1.经与会董事签字的 2010 年第六次临时股东大会决议；
    2.山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
    附表：
    同意 反对 弃权 回避
    股数 占总股本 比例%
    股数 占总股本 比例%
    股数 占总股本 比例%
    股数 占总股本 比例%
    现场表决 52,877,832 11.27 0 0 0 0 130,412,280 27.79
    网络表决 2,185,417 0.47 176,000 0.04 0 0 0 0
    表决汇总 55,063,249 11.74 176,000 0.04 0 0 0 0
    表决结果 通过
    特此公告。
    山西三维集团股份有限公司 董 事 会
    　　2010 年 12 月 28 日