新华制药(000756) 最新公司公告|查股网

						山东新华制药股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第七次会议通知于二○一○年四月十三日以书面形式发出，会议于二○一○年四月二十八日在山东省淄博市张店区东一路十四号公司住所召开，应到会董事8名，亲自出席会议、行使表决权的董事有郭琴、刘振文、任福龙、赵松国、赵斌，独立非执行董事朱宝泉、孙明高、邝志杰以通讯方式参加会议。监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。会议由董事长郭琴主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    实际参加本次表决的董事8名，其中8票赞成、0票反对、0票弃权，会议审议通过了以下决议：
    一、批准本公司二○一○年第一季度报告；
    二、批准关于召开二○○九年度周年股东大会的议案（股东大会具体会议通知将另行公告）。
    特此公告 
    山东新华制药股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月二十八日