新华制药(000756) 最新公司公告|查股网

						山东新华制药股份有限公司第六届董事会临时董事会会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第六届董事会临时董事会会议通知于2010年7月28日发出，会议于2010年8月4日以书面方式召开，应参加表决董事8名，实际参加表决的董事为8名：郭琴、任福龙、赵松国、徐列、赵斌、朱宝泉、孙明高、邝志杰。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    实际参加本次表决的董事8名，其中8票赞成、0票反对、0票弃权，会议审议通过了如下决议：
    1、提名张代铭先生及杜德平先生为本公司第六届董事会执行董事候选人的议案，本议案将提交临时股东大会审议（以累积投票方式选举产生），并授权董事会确定其2010年度薪酬。
    独立董事朱宝泉、孙明高及邝志杰认为：经对照中国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》中的有关规定，独立董事同意山东新华医药集团有限责任公司提名张代铭先生及杜德平先生为山东新华制药股份有限公司（“公司”）执行董事候选人，认为张代铭先生及杜德平先生符合有关法律、法规等有关担任公司董事资格的规定。
    张代铭先生简历如下：
    张代铭先生，48岁，高级经济师，毕业于青岛科技大学有机化工专业，上海财经大学经济学硕士。1987年到山东新华制药厂工作，历任国际贸易部副经理、经理。现任本公司副总经理，山东新华制药进出口有限责任公司董事长，山东新华制药（欧洲）有限公司董事长，山东新华医药贸易有限公司董事，淄博新华—中西制药有限责任公司董事，淄博新华-百利高制药有限公司董事。
    除上述披露外，张代铭先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，张先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2、聘任杜德平先生为本公司总经理的议案。
    鉴于工作变动原因，任福龙先生于近日向董事会提交辞呈，自2010年8月4日起，辞去本公司总经理职务。任福龙先生确认其在任职期间并无与本公司董事会持有任何不同意见，其辞任也无其他事项需要通知本公司的证券持有人。董事会谨此对任福龙先生于任职期间为本公司所做出的贡献表示衷心感谢。
    董事会聘任杜德平先生为本公司总经理。
    独立董事朱宝泉、孙明高及邝志杰认为：经对照中国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》中的有关规定，独立董事同意聘任杜德平先生担任公司总经理，认为杜德平先生符合有关法律、法规等有关担任公司总经理的规定。
    杜德平先生简历如下：
    杜德平先生，41岁，高级工程师，毕业于中国海洋大学化学专业，山东大学药物化学硕士。1991年到山东新华制药厂工作，历任车间副主任、主任，总经理助理。现任本公司副总经理。
    除上述披露外，杜德平先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，杜先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    3、召开2010年第1次临时股东大会的议案（见同日公告的临时股东大会通知）。
    特此公告
    山东新华制药股份有限公司董事会
    　　2010年8月4日