中色股份(000758) 最新公司公告|查股网

						中国有色金属建设股份有限公司关于召开2010年第3次临时股东大会的通知公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中色股份第五届董事会第48次会议决定于2010年10月19日召开公司2010年第3次临时股东大会，现将相关事宜通知如下： 
    一、召开会议基本情况 
    1、股东大会的召集人：本公司第五届董事会 
    2、会议时间：2010年10月19日（星期二）上午9：30 
    3、会议地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室 
    （第四会议室）
    4、会议召开方式：现场投票表决 
    二、会议审议事项 
    1、审议《关于本公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的议案》
    上述事项已于2010年6月19日在中国证券报、巨潮资讯网上公告 
    2、审议《关于债务减让协议的议案》 
    三、会议出席对象 
    1、公司全体董事、监事、高级管理人员及法律顾问； 
    2、截止2010年10月13日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议； 
    3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书附后）。
    四、会议登记方法 
    1、登记手续： 
    法人股东应持营业执照复印件、出席人身份证、单位证明、股东账户卡办理会议登记手续；委托出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理会议登记手续； 
    个人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理会议登记手续；个人股东委托代理人应持本人身份证明、授权委托书、股东账户卡办理会议登记手续。异地股东可用信函和传真方式登记。 
    2、登记地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦（南楼） 
    3、登记时间：2010年10月18日（上午9：30-16：00） 
    五、其他事项 
    1、公司地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦 
    （北三环安贞桥向北400米路东） 
    2、邮政编码：100029，
    3、联系部门：董事会秘书办公室 
    4、联系电话：010-84427227，
    5、传真：010-84427222 
    6、联系人：邰燕冰，
    7、股东参加会议的费用自理 
    中国有色金属建设股份有限公司董事会 
    　　2010年9月28日