武汉中百(000759) 最新公司公告|查股网

						武汉中百集团股份有限公司2009年年度股东大会决议公告
　　
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要提示
　　本次股东大会无否决议案的情况
　　一、会议召开及出席情况
　　武汉中百集团股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月27日上午9:30在公司本部26楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共11名，代表股份11,036.2344万股，占公司有表决权股份总数68102.15万股的16.21%。本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长汪爱群先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议。湖北安格律师事务所刘强律师到会见证，会议审议并以记名投票方式对所有议案进行了表决。
　　二、提案的审议情况
　　会议审议通过了全部议案，各议案的表决结果如下：
　　1、《公司2009年度董事会工作报告》
　　同意票11,036.2344万股，占出席会议股东所持表决权股数的100%。
　　2、《公司2009年度报告正文及摘要》
　　同意票11,036.2344万股，占出席会议股东所持表决权股数的100%。
　　3、《公司2009年度监事会工作报告》
　　同意票11,036.2344万股，占出席会议股东所持表决权股数的100%。
　　4、《公司2009年度财务决算报告》
　　同意票11,036.2344万股，占出席会议股东所持表决权股数的100%。
　　5、《公司2009年度利润分配方案》
　　同意票11,036.2344万股，占出席会议股东所持表决权股数的100%。
　　6、《公司2009年度募集资金存放和使用情况的报告》
　　同意票11,036.2344万股，占出席会议股东所持表决权股数的100%。
　　7、《关于修改公司章程的议案》
　　同意票11,036.2344万股，占出席会议股东所持表决权股数的100%。
　　8、《关于调整部分董事的议案》
　　同意票11,036.2344万股，占出席会议股东所持表决权股数的100%。
　　9、《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》
　　同意票11,036.2344万股，占出席会议股东所持表决权股数的100%。
　　10、《关于为下属控股子公司提供担保的议案》（为公司下属控股子公司向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部等7家银行申请综合授信时提供最高额度合计为15亿元的担保）。
　　同意票11,036.2344万股，占出席会议股东所持表决权股数的100%。
　　11、《关于发行短期融资券的议案》。
　　为拓宽融资渠道，降低财务成本，公司拟在中国银行间市场注册发行短期融资券。发行规模为5亿元人民币，单笔短期融资券期限不超过365天，用于补充公司流动资金和归还银行贷款等。授权董事会聘请招商银行股份有限公司担任主承销商，并确定具体发行方案以实施与注册发行短期融资券相关的各项事宜。
　　同意票10,997.2344万股，占与会股东所持有效表决股权数的99.65%；反对票39万股，占与会股东所持有效表决股权数的0.35%。
　　12、审议公司经营管理者薪酬办法（2009年修订）。
　　同意票10,997.2344万股，占与会股东所持有效表决股权数的99.65%；反对票39万股，占与会股东所持有效表决股权数的0.35%。
　　13、审议关于为下属控股子公司提供担保的议案（为武汉中百连锁仓储超市有限公司等5家下属控股子公司提供最高额度合计为73000万元担保）。
　　同意票11,036.2344万股，占出席会议股东所持表决权股数的100%。
　　会议还听取了独立董事佘廉先生代表全体独立董事所作的独立董事2009年度述职报告。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所
　　2、律师姓名：刘强
　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席人员和召集人的资格及会议表决程序、表决结果均符合中国法律法规和公司章程的规定，本次会议通过的各项决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、武汉中百集团股份有限公司2009年年度股东大会决议。
　　2、关于武汉中百集团股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书。
　　武汉中百集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年四月二十七日