武汉中百(000759) 最新公司公告|查股网

						武汉中百集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    武汉中百集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2010年5月10日上午9：30时在公司本部25楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2010年5月4日以电子邮件和传真的方式发出。会议由公司董事长汪爱群主持，应参加表决董事13名，实际表决董事13名。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。
    本次会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了以下决议：
    一、《关于转让荆州中百百货商场有限公司股权的议案》。
    公司拟将持有的荆州中百百货商场有限公司100％的股权转让给荆州市时尚购物广场有限公司。详细内容见武汉中百集团股份有限公司关于转让荆州中百百货商场有限公司股权的公告（公告编号2010-28号）
    二、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
    公司原董事王跃刚先生因工作原因不再担任公司董事，2010年4月27日召开的公司2009年年度股东大会选举李源先生担任本公司董事。公司董事会根据证监会《上市公司治理准则》及本公司《董事会专门委员会实施细则》的规定，调整了董事会各专门委员成员，调整后的各委员会组成情况如下：
    1、战略委员会由汪海粟、李燕萍、邱思胜、汪爱群、张锦松五人组成，召集人汪海粟。
    2、提名委员会由佘廉、汪海粟、李燕萍、李源、俞善伟五人组成，召集人佘廉。
    3、审计委员会由谢获宝、汪海粟、佘廉、李源、艾娇五人组成，召集人谢获宝。
    4、薪酬与考核委员会由李燕萍、佘廉、谢获宝、邱思胜、汪爱群五人组成，召集人李燕萍。
    武汉中百集团股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年五月十一日