本钢板材(000761) 最新公司公告|查股网

						本钢板材股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间：2010年9月 17 日上午9：00
    2、召开地点：辽宁省本溪市本钢宾馆
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    ⑴公司董事、监事、高级管理人员；
    ⑵截止2010年9月 8日交易结束时在中国证券登记结算有限责
    任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，但需持股东授权委托书及本人身份证原件。
    ⑶董事会聘请的律师及相关中介机构人员。
    二、会议审议事项
    审议《关于2009年度日常关联交易执行情况的议案》；全文详见指定信息披露网站http//www.cninfo.com.cn，及2010 年6 月4 日刊登
    在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上2010-013公告。
    三、现场股东大会会议登记办法
    1、登记方式：持本人身份证、股东账户卡、委托代理人身份证、授权委托书（样式附后），委托人股东账户；法人股股东代表需持单位介绍信、营业执照（复印件）到本公司证券部办理出席会议手续（传真亦可）。
    2、登记时间：2010年9月14 日上午8.30-11.00，下午13.00-16.00。
    3、登记地点：辽宁省本溪市平山区人民路16号公司证券部。
    四、采用交易系统的投票程序（如有）
    无
    五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）
    无
    六、其它事项
    1、会议联系方式：电话：0414-7827003 传真：0414-7827004
    联系人：李洪安、童伟刚、陈立文
    2、会议费用：与会者交通费、食宿费自理。
    七、授权委托书
    授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表本人出席本钢板材股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并对会议决议有全权表决权。
    委托人（签字）： 股东账号：
    持股数： 股
    被委托人（签字）：
    委托日期： 年 月 日
    本钢板材股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月二十日