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						西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2010年8月23日在四川省成都市二环路南二段23号向阳大厦5楼召开。会前公司董事会办公室于2010年8月11日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事7人（董事戴扬先生、独立董事龙宗智先生因公出差，分别委托董事曾泰先生、独立董事牟文女士出席本次董事会并代为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司2010年半年度报告及摘要》
    （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
    二、审议通过了《公司募集资金管理制度》（修订）（具体内容详见巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
    （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
    三、审议通过了《公司重大决策、重大事项、重要人事任免及大额度资金运作决策制度》（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
    （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
    四、审议通过了《公司对外担保管理制度》（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
    （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
    特此公告。
    西藏矿业发展股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年八月二十三日