通化金马(000766) 最新公司公告|查股网

						通化金马药业集团股份有限公司2009 年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
    一、特别提示 
     1、本次股东大会召开期间无新增议案和议案变更事项。 
    2、本次股东大会没出现否决议案。 
    二、会议召开情况 
     1、召开时间：2010年5月18日上午9时 
    2、召开地点：本公司五楼会议室 
    3、召开方式：本次会议以现场投票的方式召开 
    4、召集人：通化金马药业集团股份有限公司董事会 
    5、主持人：董事长刘立成先生 
    6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 
    三、会议的出席情况 
     1、出席的总体情况： 
    股东（代理人）出席9人，代表股份121,015,816股，占公司有表决权总股份的26.95％。 
    2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。 
     四、提案审议和表决情况： 
      （一）关于2009年度报告全文及摘要的议案： 
     1、表决情况： 
     同意121,015,816股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 
    2、表决结果：本次年度股东大会审议通过《2009年度报告全文及摘要》。 
     （二）关于2009年度董事会工作报告的议案： 
    1、表决情况： 
    同意121,015,816股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。 
    2、表决结果：本次年度股东大会审议通过《2009年度董事会工作报告》。 
     （三）关于2009年度财务决算报告的议案： 
    1、表决情况： 
    同意121,015,816股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。 
    2、表决结果：本次年度股东大会审议通过《2009年度财务决算报告》。 
     （四）关于2009年度利润分配方案的议案： 
    1、表决情况： 
    同意121,015,816股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。 
    2、表决结果：本次年度股东大会审议通过《2009年度利润分配方案》。 
     （五）关于续聘会计师事务所的议案： 
    1、表决情况： 
    同意121,015,816股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。 
    2、表决结果：本次年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 
     （六）关于对通化市都得利小额贷款股份有限公司融资进行担保的议案： 
    1、表决情况： 
    同意121,015,816股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股， 
占出席会议所有股东所持表决0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 
0 ％。 
    2、表决结果：本次年度股东大会审议通过《关于对通化市都得利小额贷款股份有限公司融资进行担保的议案》。 
      （七）关于2009年度监事会工作报告的议案： 
     1、表决情况： 
     同意121,015,816股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。 
    2、表决结果：本次年度股东大会审议通过《2009年度监事会工作报告》。 
      （八）关于补选监事的议案： 
     1、表决情况： 
     同意121,015,816股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。 
    2、表决结果：本次年度股东大会审议通过《关于补选监事的议案》。 
      （九）听取独立董事述职报告。 
    五、律师见证情况 
     1、律师事务所名称： 吉林秉责律师事务所 
    2、律师姓名：郭淑芬 
     3、结论性意见：公司二○○九年度股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员的资格、审议表决程序，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关的规定；股东大会决议合法、有效。 
    六、备查文件 
     1、通化金马药业集团股份有限公司2009年度股东大会决议； 
    2、通化金马药业集团股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。 
    特此公告 
                                   通化金马药业集团股份有限公司董事会 
                                           二〇一〇年五月十八日