通化金马(000766) 最新公司公告|查股网

						通化金马药业集团股份有限公司六届十八次董事会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　通化金马药业集团股份有限公司第六届十八次董事会于2010年10月25日上午9时在公司五楼会议室召开，会议通知以书面、电子邮件形式送达全体董事。会议由董事长刘立成主持，应到董事6名，实到6名。监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下决议：
　　1、会议审议通过了公司2010年第三季度报告正文及全文。
　　表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。
　　2、会议审议通过了《关于公司在限额内完成对长春农村商业银行股份有限公司配售股份的议案》。
　　长春农村商业银行股份有限公司（下称：“长春农商行”）是2009年7月成立的股份制商业银行。注册资本为30,000万元，本公司持有其3000万股股份，占其总股本的10%，为长春农商行第一大股东。
　　2010年6月25，长春农商行召开第一届第五次董事会和2010年第二次临时股东大会，根据金融监管部门提出的新要求，股份制商业银行开展异地业务其注册资本需超过5亿元，资金充足率超过10%。为了适应形势的变化，加快长春农商行的发展步伐，长春农商行一届五次董事会和第二次临时股东大会审议通过了《长春农村商业银行增资扩股方案》。决定向原股东实施配售股份，原股东以其持有的股份数按照1：1比例进行配股，每股配售价格为2.00元/股。配股完成时间在2010年12月31日前。
　　根据长春农商行的配售股份方案，结合公司的实际情况，公司董事会决定在配股总数不超过2500万股、配股资金不超过5000万元的限额内，实施对长春农村商业银行股份有限公司配售股份。由于长春农商行此次增资扩股还在进行中，故无法计算本公司持有长春农商行股份的比例。
　　表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。
　　独立董事发表独立意见如下：
　　我们认为此次投资是公司董事会在股东大会授权的额度内进行的对外投资，公司介入长春农商行增资扩股的事项有利于通化金马药业集团股份有限公司进一步做大做强，符合国家相关法律法规的要求和企业发展的实际情况，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情况。表决程序合法合规。
　　特此公告
　　通化金马药业集团股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十月二十五日