广发证券(000776) 最新公司公告|查股网

						广发证券股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2010年8月13日以通讯方式召开。公司董事8名，参与表决董事8名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、《广发证券2010年半年度报告及其摘要》
    以上议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    公司2010年半年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），其中摘要并在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露。
    二、《广发证券2010年上半年合规报告》
    以上议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    三、《广发证券2010年上半年风险管理报告》
    以上议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    四、《关于设立董事会战略委员会的议案》
    董事会战略委员会主要负责研究审议公司的中长期战略目标和发展规划，研究公司的业务和机构发展规划、投融资计划等影响公司发展的重大事项，在董事会授权下督导公司战略、经营计划的执行，并向董事会提出建议。其具体职责为：
    （一）了解并掌握公司基本经营情况；
    （二）研究并掌握国内外行业动态及国家相关政策及其对公司经营的影响；
    （三）对公司中长期发展战略进行研究和规划；
    （四）审议公司各业务板块、管理板块的中长期战略目标和发展规划；
    （五）拟定公司中长期战略目标和发展规划；
    （六）对公司中长期发展战略、重大投资、重大改革等重大决策事项提供咨询建议；
    （七）董事会赋予的其他职责。
    以上议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    五、《关于在〈董事会议事规则〉中增加“战略委员会”相关条款的议案》以上议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    该议案须报股东大会审议，公司召开股东大会审议上述议案的具体时间、地点另行通知。
    六、《董事会战略委员会议事规则》
    以上议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    七、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
    根据《董事会战略委员会议事规则》，公司董事长王志伟先生为当然委员和主任委员。
    公司独立董事王福山先生、左兴平先生和易琮女士联合提名李建勇先生、尚书志先生、应刚先生为战略委员会委员。经审议，会议选举李建勇先生、尚书志先生、应刚先生为董事会战略委员会委员。
    以上议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    八、《董事会秘书工作办法》
    以上议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    九、《关于公司外汇业务利润办理结汇的议案》
    根据国家外汇管理局广东省分局规定，各年度外汇利润结汇需经董事会同意。董事会授权公司经营层向国家外汇管理部门办理外汇利润结汇，以补充人民币自有资金。
    以上议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    十、《关于召开广发证券股份有限公司2010年第四次临时股东大会的议案》广发证券股份有限公司2010年第四次临时股东大会定于2010年9月1日下午14：00 在广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室召开。
    以上议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    有关的股东大会通知与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    　　广发证券股份有限公司董事会 二○一○年八月十七日