中核科技(000777) 最新公司公告|查股网

						中核苏阀科技实业股份有限公司第十四次股东大会（2009年年会）决议公告 
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     一、重要提示：在本次会议召开期无增加、否决或变更提案。 
     二、会议召开和出席情况： 
     1.召开时间：2010 年3月 25 日  上午 9：00 
     2.召开地点：苏州市珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室 
     3.召开方式：现场表决投票 
     4.召集人：公司董事会 
     5.主持人：公司第四届董事会副董事长杨同兴先生 
     6.会议的出席情况：出席本次会议的股东及代表 12 人，代表股份95344566 股，占公司有表决权总股 份的 47.30 %。公司董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。 
     7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 
     三、提案审议和表决情况： 
     本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议如下： 
     ㈠ 审议公司《2009 年董事会工作报告》； 
     同意票代表股份95344566  股，占出席会议股东所持股份的  100 ％； 
     反对票代表股份  0  股，占出席会议股东所持表决权的  0      ％； 
     弃权票代表股份  0  股，占出席会议股东所持表决权的  0      ％； 
     表决结果：通过。 
     ㈡ 审议公司《2009 年监事会工作报告》； 
     同意票代表股份95344566  股，占出席会议股东所持股份的  100 ％； 
     反对票代表股份  0  股，占出席会议股东所持表决权的  0      ％； 
     弃权票代表股份  0  股，占出席会议股东所持表决权的  0      ％； 
     表决结果：通过。 
     ㈢ 审议公司《2009 年度财务决算报告》； 
     同意票代表股份95344566  股，占出席会议股东所持股份的  100 ％； 
     反对票代表股份  0  股，占出席会议股东所持表决权的  0      ％； 
     弃权票代表股份  0  股，占出席会议股东所持表决权的  0      ％； 
     表决结果：通过。 
                                                第  1 页 共  3 页 
     ㈣ 审议公司《关于 2009 年度公司年报及摘要的议案》； 
     同意票代表股份95344566  股，占出席会议股东所持股份的  100 ％； 
     反对票代表股份  0    股，占出席会议股东所持表决权的  0        ％； 
     弃权票代表股份  0    股，占出席会议股东所持表决权的  0        ％； 
     表决结果：通过。 
     ㈤ 审议公司《公司“2009年度税后利润分配预案”的议案》； 
      经信永中和会计师事务所审计，公司 2009 年度实现利润总额为 47,507,189.94元，按规定计征所得税和少数股东权益结转，归属于上市公司母公司股东的净利润为 43,595,636.64 元。按本年度实现净利润计提 10%的法定盈余公积金 3,721,916.36 元后，加上年初未分配利润 211,440,912.35 元， 2009 年度期末实际可供分配利润 251,314,632.63元， 
     结合公司实际经营情况, 为有利于公司长期发展，维护股东权益，本年度进行利润分配方案为：以 2009 年末公司总股本201,600,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计分配股利20,160,000.00 元。剩余未分配利润，结转以后下一年度的会计报告期分配。本次不进行资本公积金转增股本。 
     同意票代表股份95344566  股，占出席会议股东所持股份的  100 ％； 
     反对票代表股份  0    股，占出席会议股东所持表决权的  0        ％； 
     弃权票代表股份  0    股，占出席会议股东所持表决权的  0        ％； 
     表决结果：通过。 
     ㈥ 审议公司《关于日常经营关联交易事项的议案》； 
     根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，本议案属于关联交易，与该项交易有利害关系的关联股东中国核工业集团公司及中国核工业集团公司苏州阀门厂放弃在本次股东大会上对此议案的投票权。参加本次会议并持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员作为此次关联交易的关联自然人放弃在此次会议上对此议案的投票权。 
     同意票代表股份131740股，占出席会议未放弃投票权股东所持股份的  100 ％； 
     反对票代表股份  0    股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权的  0           ％； 
     弃权票代表股份  0    股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权的  0           ％； 
     表决结果：通过 
     ㈦ 审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》； 
     鉴于公司的独立董事在工作中勤勉尽职,在公司法人治理结构建设和规范运作中发挥了重要的作用,维护了公司整体利益，保障了全体股东合法权益。根据公司实际情况，并参考其他类似上市公司独立董事津贴水平，调整本公司独立董事津贴为每人 6万元/年(含税)。调整本公司独立董事津贴事项从股东大会审议批准日之后发放执行。 
     同意票代表股份95344566  股，占出席会议股东所持股份的  100 ％； 
     反对票代表股份  0    股，占出席会议股东所持表决权的  0        ％； 
     弃权票代表股份  0    股，占出席会议股东所持表决权的  0        ％； 
     表决结果：通过。 
     ㈧ 审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》； 
      公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2010年度会计报表的审计机构。根据聘请会计师事务所对财务报告或其他事项进行审计、审核应支付相应费用的规定，对其年度报酬，参照上年度的实际支付和公司经营业务规模变动情况确定。公司将严格执行中国证监会关于主审会计师服务年限的有关规定。 
     同意票代表股份95344566  股，占出席会议股东所持股份的  100 ％； 
     反对票代表股份  0   股，占出席会议股东所持表决权的  0       ％； 
     弃权票代表股份  0   股，占出席会议股东所持表决权的  0       ％； 
     表决结果：通过。 
     ㈨ 会议听取了公司《独立董事2009 年度述职报告》。 
      四、律师出具的法律意见： 
     1.律师事务所名称：江苏致邦律师事务所苏州分所 
     2.律师姓名：周家德、焦婧 
     3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及“公司章程”的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，召集人、主持人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和结果合法有效，均符合有关法律、法规及“公司章程”的规定。 
         特此公告。 
                                                                        中核苏阀科技实业股份有限公司 
                                                                                    董    事     会 
                                                                              二○一○年三月二十五日