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						中核苏阀科技实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示：在本次会议召开期无增加、否决或变更提案。
    二、会议召开和出席情况：
    1.召开时间：2010年8月20日 上午9：00
    2.召开地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室
    3.召开方式：现场表决投票
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：公司第四届董事会副董事长杨同兴先生
    6.会议的出席情况：出席本次会议的股东及代表14人，代表股份97020066股，占公司有表决权总股
    份的48.13 %。公司董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。
    7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、提案审议和表决情况：
    本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议如下：
    ㈠ 审议公司《关于修改公司〈募集资金管理办法〉的议案》；
    同意票代表股份97020066股，占出席会议股东所持股份的 100％；
    反对票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0％；
    弃权票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0％；
    表决结果：通过。
    ㈡ 审议公司《关于修改公司章程相关事项的议案》；
    同意票代表股份97020066股，占出席会议股东所持股份的 100％；
    反对票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0％；
    弃权票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0％；
    表决结果：通过。
    （《公司章程》及《公司募集资金管理办法》全文详见2010年8月21日巨潮咨询网www.cninfo.com.cn）四、律师出具的法律意见：
    1.律师事务所名称：江苏致邦律师事务所苏州分所
    2.律师姓名：周家德、焦婧
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及“公司章程”的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，召集人、主持人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和结果合法有效，均符合有关法律、法规及“公司章程”的规定。
    特此公告。
    中核苏阀科技实业股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年八月二十日