中核科技(000777) 最新公司公告|查股网

						中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
    3、本次会议召开日期时间、地点：公司2010年第二次临时股东大会定于2010年9月15日（周三）上午9:00苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室举行。
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
    5、会议出席对象：
    ⑴ 截至2010年9月7日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    ⑵本公司董事、监事和高级管理人员。
    ⑶本公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    1、审议公司《关于修改2010年度预计日常经营关联交易的议案》（该议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，相关内容刊登于2010年8月31日巨潮咨询网www.cninfo.com.cn公司“第四届董事会第二十九次会议决议公告”、“修改2010年度预计日常经营关联交易的公告”）；
    三、会议登记办法：
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
    2、个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
    3、登记时间、地点：2010年9月9-10日上午8:00至下午4:00止，到本公司董事会秘书室办理登记手续。
    异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认；
    4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
    四、其他事项： 本股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
    五、公司联系地址： 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室
    联系人： 袁德钢 0512-66672245 传 真： 0512-67526983
    陈 维 0512-66672245 传 真： 0512-67526983
    邮 编： 215011
    中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
    二○一○年八月三十一日
    附：授权委托书
    附：
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中核苏阀科技实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    一、委托人姓名： 委托人身份证号码：
    委托人股东帐号： 委托人持股数：
    二、受托人姓名： 受托人身份证号码：
    三、经委托人授权，受托人有以下表决权：
    意见
    议案内容
    序号 说明
    同意 反对 弃权
    《关于修改2010年度预计日常经营关联交易的
    1
    议案》
    备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意见表决。
    委托人签名： 受托人签名：
    本委托书有效期限自2010年 月 日至2010年 月 日。
    签署日期： 2010年 月 日
    　　注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。