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						中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议通知于2010年8月19日以书面方式向全体董事发出，会议于2010年8月26日在北京市龙城丽宫国际酒店会议室举行。
    会议由董事长邱建刚先生主持。会议应到董事9人，实到董事8人，委托他人出席的董事1名（公司董事陈宝军先生因工作原因未能出席会议，委托董事马宇箭先生出席会议并行使表决）。公司监事会成员及高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
    一、会议内容：
    1.听取了公司《2010年上半年经营工作报告》；
    2.听取了公司《2010年上半年度财务决算情况的报告》；
    3.审议并通过《关于公司2010年度中期报告及摘要的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
    公司2010年度中期报告全文详见2010年8月28日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn，公司2010年度中期报告摘要详见2010年8月28日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司公告（2010-026）。
    4.审议并通过《关于修改2010年度预计日常经营关联交易的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）：
    独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，发表了同意的独立意见，上述公司日常经营所需关联交易事项，由于公司9名董事会成员中，关联董事为6人。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，关联董事回避表决，本次董事会会议对此项议案无法形成有效决议。
    根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，本次修改预计发生的日常经营关联交易尚须提交2010年第二次临时股东大会审议。与该项交易有利害关系的关联股东中国核工业集团公司及中国核工业集团公司苏州阀门厂将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的《关于修改2010年度预计日常经营关联交易的公告》。
    5.审议并通过《关于子公司中核苏阀球阀有限公司拟实施增资扩股的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的《关于子公司中核苏阀球阀有限公司拟实施增资扩股的公告》。
    6．审议《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；决定于2010年9月15日（周三）上午9:00苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开2010年第二次临时股东大会。公司董事长邱建刚先生因公务无法参加此次股东大会，经全体董事一致推
    选，本次股东大会由公司副董事长杨同兴先生主持。
    《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn。
    二、会议一致同意将下列议案提请公司2010年第二次临时股东大会审议（同意9票，反对0票，弃权0票）：
    1、审议公司《关于修改2010年度预计日常经营关联交易的议案》。
    特此公告。
    中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月三十一日