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						中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第三十一次全体会议于2010年11月1日以书面形式向全体董事发出会议通知。会议于2010年11月10日以通讯方式表决。
    会议由董事长邱建刚先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
    一、会议内容：
    1、听取了公司《第四届董事会工作报告》；
    2、审议并通过了公司《关于董事会换届选举的议案》：
    中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会任期已满。根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会将换届改选，组成第五届董事会。公司第五届董事会将由九名董事组成（其中独立董事三名），经公司股东及董事会提名，推荐的第四届董事会候选人如下：
    经公司股东方提名，推荐邱建刚、潘启龙、陈鉴平、杨同兴、张宗列、刘焕冰为公司第五届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名，推荐王德忠、崔利国、余慧浓为公司第五届董事会独立董事候选人；
    由于公司第四届独立董事王德忠先生最初担任公司独立董事的时间为2005年9月15日，按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的有关规定“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过6年” 的规定，第五届独 立董事候选人王德忠先生任期将于得到批准王德忠先生的任职独立董事的股东决议案通过批准后从 2010年11月26日起至2011年9月14日止；公司会积极寻找独立董事候选人代替王德忠先生担任公司独立 董事职务，以满足中国证监会规定及《公司章程》对独立董事成员占董事会的比例的相关要求；除王德 忠以外的其他公司第五届独立董事候选人及非独立董事候选人的任期从2010年11月26日起至2013年11 月25日止。
    公司独立董事发表独立意见如下：
    ⑴ 本次董事会换届选举的程序规范，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定；
    ⑵ 经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，公司第五届董事会候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
    ⑶ 同意将上述人员作为公司第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人提交公司股东大会审议。
    具体表决结果如下：
    1.1提名邱建刚先生为非独立董事候选人
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
    1.2提名潘启龙先生为非独立董事候选人
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
    1.3提名陈鉴平先生为非独立董事候选人
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
    1.4提名杨同兴先生为非独立董事候选人
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
    1.5提名张宗列先生为非独立董事候选人
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
    1.6提名刘焕冰先生为非独立董事候选人
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
    1.7提名王德忠先生为独立董事候选人
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
    1.8提名崔利国先生为独立董事候选人
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
    1.9提名余慧浓女士为独立董事候选人
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    此项议案尚须提请公司2010年第三次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决，选举产生公司第五届董事会董事；独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。
    3、审议并通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
    决定于2010年11月26日（周五）上午9:00苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开2010年第三次临时股东大会。
    《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网
    www.cninfo.com.cn。
    二、会议一致同意将下列议案提请公司2010年第三次临时股东大会审议（同意9票，反对0票，弃权0 票）；
    1、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
    2、审议公司《关于监事会换届选举的议案》。
    特此公告。
    中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
    二○一○年十一月十日
    附：董事候选人简历：
    邱建刚：1954年生，大学本科学历，研究员级高级工程师。1996年7月起任中核总计划与经营开发局副局长、中核房地产公司总经理；1999年6月起任中核集团公司综合计划部主任；2004年11起任中核集团公司总经理助理；2006年7月起任中核集团公司副总经理，现任公司董事长。
    邱建刚先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未持有公司股份；
    潘启龙：1965年生，大学本科学历，研究馆员。曾历任中国核情报研究所科技处处长助理、经贸信息部负责人；中国核工业总公司政策研究室馆员、副处长；中国核工业集团公司政研体改部主任助理、副主任、主任；2010年4月起任中国宝原工贸公司总经理。
    潘启龙先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未持有公司股份；
    陈鉴平：1960年生，硕士研究生，研究员级高级工程师。2000年任中核苏阀科技实业股份有限公司常务副总经理，2003年任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理，2004年3月任苏州阀门厂副厂长、中核苏阀科技实业股份有限公司总经理，2004年6月任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理，2006年起任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理、党委书记。现任公司董事兼总经理。
    陈鉴平先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，持有公司流通股3168股。
    杨同兴：1955年生，大专学历，经济师。1999年任苏州阀门厂副厂长、党委副书记，2004年任苏州阀门厂厂长、党委副书记，2004年9月起任苏州阀门厂厂长、党委副书记，2008年1月起任苏州阀门厂厂长。现任公司副董事长。
    杨同兴先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，持有公司流通股10644股。
    张宗列：1955年生，大学本科学历，高级工程师。2000年任苏州阀门厂总工程师，2003年任苏州阀门厂、中核苏阀科技实业股份有限公司总工程师，2004年起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理兼总工程师，2006年起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理兼总工程师、党委副书记,2007年11月起任中核苏阀科技实业股份有限公司常务副总经理兼总工程师、党委副书记。
    张宗列先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，持有公司流通股10644股。
    刘焕冰：1973年生，硕士研究生，注册会计师。2002年至2006年任中国核工业集团公司财会部预算处副处长，2007年起任中国核工业集团公司财会部投融资处副处长。现任公司董事。
    刘焕冰先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未持有公司股份。
    王德忠：1962年生。博士。1984年起任沈阳市纸板厂教师；1989年起任沈阳电力高等专科学校讲师；1994年起任上海交通大学讲师；1995年起任上海交通大学副教授；2001年起任上海交通大学教授。现任公司独立董事。
    王德忠先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未持有公司股份。
    崔利国：1970年生，硕士研究生，律师。为观韬律师事务所创始合伙人、管理委员会主任。同时兼任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员、北京市律师协会资本市场与证券专业委员会主任，金融街商会常务理事兼副秘书长，国投瑞银基金有限公司独立董事，国都证券有限公司、渤海证券股份有限公司证券发行内核小组法律专家，亚太卫星控股有限公司独立董事、国投新集能源股份有限公司独立董事、北京四维图新股份有限公司独立董事、中核国际有限公司独立董事。现任公司独立董事。
    崔利国先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未持有公司股份。
    余慧浓 1943年生，大学本科学历。高级会计师。曾历任秦山核电公司财务处会计科科长、计划财务处副处长、生产财务处处长、总会计师，1997年2月至1998年12月任秦山第三核电有限公司总会计师，2005年至2008年任中国价格协会能源供水价格专业委员会理事。现任公司独立董事。
    余慧浓女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未持有公司股份。