美达股份(000782) 最新公司公告|查股网

						广东新会美达锦纶股份有限公司六届董事会14次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2010年8月17日，本公司以书面送达或传真方式通知召开六届董事会第14次会议（临时会议）。2010年8月26日，本公司六届董事会召开第14次会议，董事会决议用传真方式进行。公司现任董事会成员9名，一致批准如下事项：
    一、《美达股份2010年半年度报告》以及《美达股份2010年半年度报告摘要》，本公司董事会成员保证《美达股份2010年半年度报告》以及《美达股份2010年半年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    二、《关于调整董事会专业委员会成员的议案》。
    根据公司财务年审会计师事务所立信羊城会计师事务所有限公司建议，由于本公司审计委员会委员郭敏先生同时担任公司总经理，不符合内部控制制度的不相容职务担任原则，为规范公司运作，决定对六届董事会审计委员会委员进行调整，战略委员会委员一并相应调整，提名委员会和薪酬考核委员会委员不变，调整后董事会各专业委员会成员构成如下：
    专业委员会 专业委员会成员 召集人
    提名委员会 吴照云 林雄旭 郭 敏 吴照云
    薪酬考核委员会 林雄旭 郭亚雄 梁少勋 林雄旭
    审计委员会 郭亚雄 吴照云 张 勇 郭亚雄
    战略委员会 梁伟东 郭 敏 吴照云 梁伟东
    特此公告
    广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
    　　2010年8月26日