北新建材(000786) 最新公司公告|查股网

						北新集团建材股份有限公司第四届董事会第十次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于2010年6月22日以电子邮件形式发出关于召开公司第四届董事会第十次临时会议的通知，在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于2010年6月28日采用传真方式（包括直接送达）进行表决，全体9名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案》
    泰山石膏（河南）有限公司（以下简称“河南泰山”）是公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）的全资子公司。根据其生产经营的实际需要，公司同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行的人民币肆仟万元的流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期限一年。
    截至2010年6月25日，公司的担保总额为111,500.00万元，占公司截至2009年12月31日经审计的合并会计报表净资产的49.79%。其中，公司担保总额全部为对全资子公司和控股子公司的担保。
    该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    二、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。鉴于第四届董事会第十次临时会议审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案》，该议案须提交公司股东大会审议批准，现决定于2010年7月14日召开2010年第一次临时股东大会，审议上述议案。
    该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    特此公告。
    北新集团建材股份有限公司
    董事会
    　　2010年6月28日