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						北新集团建材股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    北新集团建材股份有限公司第四届董事会第六次会议于2010年8月18日13:30在中国建材大厦十六层会议室召开，会议通知于2010年8月6日以电子邮件方式发出，出席会议的董事应到9人，实到9人。董事张乃岭先生因公出差，委托董事陈雨先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
    一、审议通过了《2010年半年度报告》及《2010年半年度报告摘要》。该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    二、审议通过了《关于公司注册发行短期融资券的议案》。
    为补充流动资金，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币陆亿元的短期融资券，期限不超过一年，提请股东大会授权董事会办理相关事宜。
    该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    三、审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。鉴于公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司注册发行短期融资券的议案》，现决定于2010年9月6日召开2010年第二次临时股东大会，审议该议案。
    该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    特此公告。
    北新集团建材股份有限公司
    董事会
    　　2010年8月18日