西南合成(000788) 最新公司公告|查股网

						北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    根据公司章程的有关规定，公司董事会提议召开公司2010年第二次临时股东大会，会议具体情况如下：
    （一）会议时间：2010年7月12日上午10:00时，会期半天。
    （二）会议地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼未名湖会议室。 
    （三）会议主要议程：
    1、审议《关于董事聘任的议案》
    （经第六届董事会第十二次会议审议通过提交股东大会审议）；
    2、审议《关于增补监事的议案》
    （经第六届监事会第七次会议审议通过提交股东大会审议）；
    3、审议《关于环保搬迁技术改造项目的议案》
    （经第六届董事会第十二次会议审议通过提交股东大会审议）；
    4、审议《关于环保搬迁技术改造项目贷款的议案》
    （经第六届董事会第十二次会议审议通过提交股东大会审议）；
    5、审议《关于修改公司章程的议案》
    （经第六届董事会第十二次会议审议通过提交股东大会审议）。
    （四）出席会议对象：
    1、截止2010年7月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（或授权代理人）；
    2、公司全体董事、监事、高级管理人员。
    （五）会议登记事项：
    1、登记手续：股东持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人持股凭证；法人股股东持法人营业执照复印件、本人身份证（或委托代理人身份证及授权委托书）和持股凭证办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记；
    2、登记时间：2010年7月7日～7月9日，上午9：00至11：30，下午2：00至5：00； 
    3、登记地点：本公司证券信息部。
    （六）注意事项：
    1、出席会议人员食宿及交通费自理，会期半天
    2、联系人：熊郁柳
    3、联系地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座19楼证券信息部
    邮编：401121
    电话：023-67527715
    传真：023-67525300
    （七）授权委托书（见附件）
    北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司董事会
    二○一○年六月二十二日
    附件：
    授权委托书
    兹授权 先生/女士 作为 本人/本单位 的代理人出席北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司二〇一〇年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名： 委托人身份证号码：
    委托人持有股数： 委托人股东账户卡：
    受委托人姓名： 受托人身份证号码：
    委托权限： 委托日期：
   （注：此委托书格式复印件有效）