西南合成(000788) 最新公司公告|查股网

						北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司独立董事的独立意见 
  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件及《公司章程》的有关规定我们作为北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，认真审核了公司第六届董事会第十二次会议的相关文件并与有关各方进行了必要的沟通，现就本次董事会审议的《关于公司高级管理人员调整的议案》、《关于董事聘任的议案》、《关于董事会秘书聘任的议案》、 《关于环保搬迁技术改造项目贷款的议案》发表如下意见： 
      （一）提名毛润先生为第六届董事会董事；经董事长提名，聘任熊郁柳女士为董事会秘书；经总经理提名，聘任金星女士为财务总监；以上提名程序符合公司章程的规定； 
      （二）根据提供的毛润先生、金星女士、熊郁柳女士的简历，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和本公司章程等有关规定。 
      （三）公司通过西南合成医药集团有限公司向中国进出口银行重庆分行申请贷款 11 亿元用于环保搬迁技术改造，上市公司以名下的新厂项目资产（土地、在建工程、设备等）为西南合成医药集团有限公司在中国进出口银行重庆分行的贷款提供抵押已构成关联交易。 
      （四）本次关联交易，双方权利义务清晰，资金用途明确。上市公司通过西南合成医药集团有限公司向中国进出口银行重庆分行申请项目 11 亿元贷款，全部用于上市公司新厂项目建设，符合上市公司利益，不会损害其他非关联股东特别是中小股东的利益。公司董事会审议上述关联交易时，关联董事易崇勤女士、李志先生、黄平先生回避了表决。公司董事会进行了认真的审议并通过了相关决议，符合法律法规的规定。 
                                       独立董事签字：张意龙、王崇举、刘星 
                                                    二○一○年六月二十二日