西南合成(000788) 最新公司公告|查股网

						北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、重要提示
    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司2010年第三次临时股东大会，于2010年8月23日在重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼1会议室以现场投票方式召开，会议由公司董事黄平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东（代理人）共2人，代表股份148,677,078股，占公司总股本的35.72%。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
    四、提案及表决情况
    本次大会以记名投票方式投票表决，会议审议通过了以下议案：
    1、《关于调整2010年度日常关联交易额度的议案》；
    西南合成医药集团有限公司（以下简称"合成集团"）系本公司第一大股东，持有本公司股票143,111,614股，占公司总股本的34.38%，鉴于本议案涉及关联交易，合成集团回避表决，出席会议的非关联股东（代表股份数中5,565,464股）对此进行了表决： 5,565,464股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的100%。
    2、《关于出售寸滩土地使用权的议案》；
    表决结果：148,677,078股同意；0股反对；0股弃权。同意票占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。
    3、《关于搬迁补偿金分割协议的议案》
    合成集团系本公司第一大股东，持有本公司股票143,111,614股，占公司总股本的34.38%，鉴于本议案涉及关联交易，合成集团回避表决，出席会议的非关联股东（代表股份数中5,565,464股）对此进行了表决：其中5,565,464股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的100%。
    五、律师出具的法律意见
    根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的规定，本公司董事会聘请了重庆源伟律师事务所程源伟律师、王应律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书。通过检查验证，程源伟律师、王应律师出具了"本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决方式符合有关规定，表决结果合法、有效"的律师意见书。
    特此公告
    北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年八月二十三日