西南合成(000788) 最新公司公告|查股网

						北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　根据公司章程的有关规定，公司董事会提议召开公司2010年第四次临时股东大会，会议具体情况如下：
　　一、会议时间：2010年10月28日上午10:00时，会期半天
　　二、会议地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼1会议室 
　　三、会议主要议程：
　　审议《关于修改的议案》；
　　四、出席会议对象：
　　1、截止2010年10月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（或授权代理人）；
　　2、公司全体董事、监事、高级管理人员。
　　五、会议登记事项：
　　1、登记手续：股东持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人持股凭证；法人股股东持法人营业执照复印件、本人身份证（或委托代理人身份证及授权委托书）和持股凭证办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
　　2、登记时间：2010年10月26日～10月27日，上午9：00至11：30，下午2：00至5：00。
　　3、登记地点：本公司证券信息部
　　六、注意事项：
　　1、出席会议人员食宿及交通费自理，会期半天
　　2、联系人：熊郁柳
　　3、联系地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座19楼证券信息部
　　邮编：401121
　　电话：023-67527715
　　传真：023-67525300
　　七、授权委托书（见附件）
　　北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司董事会
　　二○一○年十月十一日
　　附件：
　　授权委托书
　　兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席北大国际医院集
　　团西南合成制药股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托股东姓名及签章：
　　身份证或营业执照号码：
　　委托股东持有股数：
　　受托人签名：                         受托人身份证号码：
　　委托日期：                           委托有效期：
　　委托人对列入本次股东大会的每一审议事项（包括临时提案）投赞成、反对、弃权票的指示：
　　注：
　　1、如果本股东未对会议所议事项作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决；
　　2、本委托书复印有效。