西南合成(000788) 最新公司公告|查股网

						北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2010年11月21日以传真、当面送交的方式发出，会议于2010年11月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事5人，会议召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长李国军先生主持，审议通过了《关于取消公司2010年第五次临时股东大会的议案》：
　　本公司原定于2010年12月1日召开2010年第五次临时股东大会，审议关于向北大国际医院集团有限公司（以下简称“北大国际医院集团”）发行股份购买资产暨关联交易事宜。因此次交易在股东大会召开前尚需北大国际医院集团在教育部履行国有资产评估备案程序，现鉴于其相关程序尚未结束，根据有关规定，会议决定取消召开本次临时股东大会，其审议事项不变，并授权公司董事会秘书根据北大国际医院集团相关评估备案工作进展情况，重新确定召开2010年第五次临时股东大会的时间。
　　表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　特此公告
　　北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十一月二十五日