华神集团(000790) 最新公司公告|查股网

						成都华神集团股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    二〇一〇年十月二十日，成都华神集团股份有限公司第八届董事会第四十一次会议以现场会议的形式召开。本次会议通知于二〇一〇年十月十二日发出，应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》、《公司章程》的规定和要求。
    会议由公司董事长赵卫青先生主持。
    一、会议审议了《成都华神集团股份有限公司2010年第三季度报告》。
    经投票表决：赞同 8 人，反对 0 人 ，弃权 0 人。
    通过此报告。
    二、会议审议了公司副总裁、财务总监伯建平先生所作的《关于公司向交通银行成都分行续贷的议案》。
    2009年度，公司在交通银行成都分行获得授信并办理了流动资金贷款2800万元，其中：2000万元以自有的位于双流航空港锦华路二段3号的“华神工业园”部分土地及房产作抵押担保；800万元由四川华神集团股份有限公司以持有公司的550万股作股权质押担保。该贷款已于2010年9月17日和27日到期归还。
    根据公司生产经营和发展需要，结合目前金融形势，公司拟向交通银行成都分行续贷 2800万元，由四川华神集团股份有限公司以持有公司的780万股作股权质
    押担保。同时公司将撤出原抵押物即位于双流航空港锦华路二段3号的“华神工业园”部分土地及房产。
    经投票表决：赞同8人，反对0人 ，弃权0人。
    通过此议案。
    三、会议审议通过了公司副董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于审议公司内控管理制度的议案》，审议《风险管理办法》、《内部控制评价管理制度》。
    经投票表决：赞同 8 人，反对 0 人 ，弃权 0 人。
    通过此议案。
    特此公告。
    成都华神集团股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年十月二十一日