西北化工(000791) 最新公司公告|查股网

						西北永新化工股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    一、会议召开的情况
    1.召开时间：2010年4月8日
    2.召开地点：公司三楼会议室
    3.召开方式：现场投票方式
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：公司董事长康海军
    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。二、会议的出席情况
    1.出席的总体情况：
    国有法人股东1人，社会公众股东（代理人）4人，代表股份74848798股，占上市公司有表决权总股份的39.6％。
    2.社会公众股股东出席情况：
    社会公众股股东（代理人）4人、代表股份26893股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.01％。
    三、提案审议和表决情况
    (一）审议并通过公司2009年年度报告及摘要。
    1、总体表决情况：同意票5张，代表股份74848798股，占出席会议股东所持表决权的39.6％；反对0股，弃权0股。
    2、社会公众股股东的表决情况：同意票4张，代表股份26893股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0.01%；反对0股，弃权0股。
    3、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议并通过公司2009年度董事会工作报告。
    1、总体表决情况：同意票5张，代表股份74848798股，占出席会议股东所持表决权的39.6％；反对0股，弃权0股。
    2、社会公众股股东的表决情况：同意票4张，代表股份26893股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0.01%；反对0股，弃权0股。
    3、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    （三）审议并通过公司2009年度监事会工作报告。
    1、总体表决情况：同意票5张，代表股份74848798股，占出席会议股东所持表决权的39.6％；反对0股，弃权0股。
    2、社会公众股股东的表决情况：同意票4张，代表股份26893股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0.01%；反对0股，弃权0股。
    3、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    （四）审议并通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
    公司2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    1、总体表决情况：同意票5张，代表股份74848798股，占出席会议股东所持表决权的39.6％；反对0股，弃权0股。
    2、社会公众股股东的表决情况：同意票4张，代表股份26893股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0.01%；反对0股，弃权0股。
    3、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    （五）审议并通过聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
    1、总体表决情况：同意票5张，代表股份74848798股，占出席会议股东所持表决权的39.6％；反对0股，弃权0股。
    2、社会公众股股东的表决情况：同意票4张，代表股份26893股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0.01%；反对0股，弃权0股。
    3、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：甘肃国英律师事务所
    2.律师姓名：袁淑琴
    3.结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，会
    议合法有效。
    五、备查文件目录
    1、西北永新化工股份有限公司2009年年度股东大会文件。
    2、甘肃国英律师事务所《关于西北永新化工股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书》。
    3、《西北永新化工股份有限公司2009年年度报告及摘要》（巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》2010年3月11日）
    4、《西北永新化工股份有限公司召开2009年年度股东大会的通知》（巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》2010年3月11日）。
    特此公告 
    西北永新化工股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年4月8日