宝商集团(000796) 最新公司公告|查股网

						宝鸡商场（集团）股份有限公司关联交易公告 
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     一、项目概述 
     宝商集团拟与海航易控股有限公司共同出资设立海航铁路餐饮控股管理有限公司，该公司注册资本拟为 1000 万元，注册地：北京。由宝商集团出资 600 万元，占注册资本的 60%，海航易控股有限公司出资 400  万元，占注册资本的 40%  （以上均以工商登记为准）。 
     因海航易控股有限公司与本公司同属海航集团有限公司控制的企业，公司此次与海航易控股有限公司共同出资设立海航铁路餐饮控股管理有限公司事项构成关联交易。该事项经公司独立董事事前认可后提交第六届董事会第三次会议审议，会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于设立海航铁路餐饮控股有限责任公司的议案》，公司独立董事发表了独立意见，无关联董事需要回避表决。此关联交易属董事会审批权限，无需提交公司股东大会批准。 
     本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 
     二、投资标的的基本情况 
    海航铁路餐饮控股管理有限公司注册资本 1000 万元、注册地：北京，由宝商集团出资600 万元，占注册资本的60%，海航易控股有限公司出资400 万元，占注册资本的40%。（以上均以工商登记为准） 
     经营范围：投资与资产管理服务、企业管理信息资询、市场营销策划、餐饮业投资服务管理、餐饮娱乐文化顾问服务、项目招商与推广服务、列车内餐食、饮品、食品类商品加工与销售，以及经铁路主管部门授权经营的其他服务（以工商登记为准）。 
    海航易控股有限公司成立于2008 年 8 月21  日，注册地址为：海南省海口市海秀路 29 号。注册资本 6 亿元人民币，法定代表人为：王来福。企业法人营业执照号码：460000000184248，税务登记证号码：460100676087572。经营范围：项目投资与资产管理，经营期限：30 年。 
    三、本次投资的目的及对本公司的影响 
     公司重组工作完成后，主营业务转变为航空食品及铁路配餐业，本次对外投资有利于完善公司铁路配餐布局，提升公司综合竞争能力。本次对外投资资金由公司自筹解决。 
     公司将按照有关规定做好相应的信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。 
    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 
    截止本公告日，公司未与海航易控股有限公司发生关联交易。 
    六、独立董事事前认可和独立意见 
    上述关联交易经公司第六届董事会第三次会议审议通过，无关联董事需要回避表决。公司独立董事白永秀、胡东山、霍学喜对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见：上述关联交易会议程序合法，无关联董事需要回避表决，没有对上市公司业务独立性构成影响，符合公司发展战略，不存在损害公司中小股东利益的情形。 
    七、备查文件目录 
      1、第六届董事会第三次会议决议； 
      2、独立董事意见。 
                                 宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会 
                                          二〇一〇年五月十九日