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						中水集团远洋股份有限公司2010年临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。 
　　二、会议召开的情况
　　1.召开时间：2010 年 11 月 19 日上午 9:00
　　2.召开地点：北京西单民丰胡同 31 号中水大厦 6 层公司会议室。
　　3.召开方式：现场记名投票方式。
　　4.召集人：中水集团远洋股份有限公司第四届董事会。
　　5.主持人：董事长刘身利。
　　6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　三、会议的出席情况
　　1、出席本次股东大会的股东及代理人共 6 人，代表公司股份190,661,007 股，占公司有表决权股份总数的 59.68%。
　　2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
　　四、提案审议和表决情况
　　本次年度股东大会，以记名表决方式逐项审议并通过了如下提案：
　　1、审议通过了董事换届选举议案。 本次董事选举采用累积投票制，即出席本次股东大会股东所享有的董事选票数总额为 1,143,966,042 股 （190,661,007 股×6），董事候 选人根据得票多少的顺序确定最后的当选人，但每位当选董事的最低票 数必须超过出席本次股东大会股东所持股份的半数（即 95330503.5 股）， 累积投票选举结果如下：
　　吴湘峰先生以赞成票 190,661,007 股当选为公司第五届董事会董事。 王斌先生以赞成票 190,661,007 股当选为公司第五届董事会董事。 王鄂生先生以赞成票 190,661,007 股当选为公司第五届董事会董事。 刘尚义先生以赞成票 190,661,007 股当选为公司第五届董事会董事。 吴高潮先生以赞成票 190,661,007 股当选为公司第五届董事会董事。 田金洲先生以赞成票 190,661,007 股当选为公司第五届董事会董事。
　　2、审议通过了独立董事换届选举议案。 本次独立董事选举采用累积投票制，即出席本次股东大会股东所享有的独立董事选票数总额为 571,983,021 股 （190,661,007 股×3）， 独立董事候选人根据得票多少的顺序确定最后的当选人，但每位当选独 立董事的最低票数必须超过出席本次股东大会股东所持股份的半数（即95330503.5 股），累积投票选举结果如下：
　　汪继祥先生以赞成票 190,661,007 股当选为公司第五届董事会独立董 事。
　　马战坤先生以赞成票 190,661,007 股当选为公司第五届董事会独立董事。
　　康太永先生以赞成票 190,661,007 股当选为公司第五届董事会独立董 事。
　　注：汪继祥先生、马战坤先生、康太永先生的任职资格已报深圳证 券交易所审核，深圳证券交易所未提出异议。
　　3、审议通过了监事换届选举议案。 本次监事选举采用累积投票制，即出席本次股东大会股东所享有的监事选票数总额为 381,322,014 股 （190,661,007 股×2），监事候选 人根据得票多少的顺序确定最后的当选人，但每位当选监事的最低票数 必须超过出席本次股东大会股东所持股份的半数（即 95330503.5 股）， 累积投票选举结果如下：
　　沈庙成先生以赞成票 190,661,007 股当选为公司第五届监事会监事。 刘振水先生以赞成票 190,661,007 股当选为公司第五届监事会监事。 经本公司职工代表大会选举，选举了刘影女士、张军伟先生为公司
　　第五届监事会职工代表监事。 以上董事、独立董事、监事、职工代表的任期均为三年。 
　　五、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市中银律师事务所
　　2.律师姓名：王碧青、于宏志
　　3.结论性意见：中水渔业本次股东大会的召集和召开程序、召集 人资格、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》等现行法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》
　　的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　中水集团远洋股份有限公司董事会
　　2010 年 11 月 19 日