一汽轿车(000800) 最新公司公告|查股网

						一汽轿车股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告 
    本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知及会议材料于2010年08月13日以电子邮件方式向全体董事发出。本次董事会会议于2010年08月24日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
    一、审议《2010年半年度报告》
    该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    二、审议《关于投资H平台C131项目的议案》
    为了完善公司产品的战略布局，公司拟在原有厂房的基础上，充分利用现有土建公用设施、生产设备及现有生产能力，通过新建焊装生产线、改造原有涂装生产线及现有总装生产线，并增加新设备及工装，使公司在2013年达到年产C131新车型3万辆的生产纲领。
    本项目总投资为178,536万元，其中新增建设投资174,925万元（含外汇3,835.36万美元），铺底流动资金3,611万元，新增建设投资及铺底流动资金为公司自筹资金；根据该项目的可行性研究报告，该项目内部收益率为13.76%（税前）；投资回收期为7.63年（税前）。
    项目的实施有助于公司延伸产品线，完善产品谱系，全面覆盖中高级轿车市场的战略布局；有助于增强红旗品牌轿车的市场影响力，对增强公司盈利能力，提高抗风险能力，提升市场竞争能力具有重要作用。
    该项目尚需提交公司股东大会审议批准。
    该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    三、审议《关于投资自主发动机4GC项目的议案》
    为了适应市场的需求，进一步提升自主品牌发动机的生产水平，公司拟利用现有土地，新建4GC发动机联合厂房及公用动力设施，新建4GC发动机缸体、缸盖、曲轴加工线和发动机装配试验线，使公司具备年产4GC发动机70,000台的生产能力。
    本项目总投资为69,887.27万元。其中:新增建设投资69,630.11万元，铺底流动资金257.16万元，所需资金全部为企业自筹资金。根据该项目的可行性研究报告，该项目内部收益率为15.62％（税前）；投资回收期为6.67年（税前）。
    本项目的实施，有助于公司拓宽发动机产品谱系，掌握汽车生产关键技术；有助于开发新的客户群，提高品牌形象，提高市场占有率，对公司长远发展具有积极的影响。
    该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    四、审议《关于投资冲压产能提升项目的议案》
    为了满足公司产能提升，适应产销规模逐步扩大的需要，公司拟充分利用现有的配套资源，对冲压车间扩建改造，增加冲压设备及相应附属设备，使冲压车间在2014年达到年产56万份轿车大中型冲压件的生产能力。
    本项目计划总投资为65,254.79万元。其中:新增建设投资56,430.40万元，铺底流动资金8,824.39万元，所需资金全部为企业自筹资金。根据该项目的可行性研究报告，项目内部收益率为27.36％（税前）；投资回收期为5.06年（税前）。
    冲压车间产能的提升，能够有效满足公司产销规模扩大和新产品增多的需要；能够有效突破产能限制的瓶颈，提高生产规划的柔性；对增强质量控制的能力，保证公司快速发展具有积极的作用。
    该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    特此公告。
    一汽轿车股份有限公司
    董 事 会
    　　二0一0年八月二十六日