一汽轿车(000800) 最新公司公告|查股网

						一汽轿车股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、召集人：公司董事会
　　2、本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。 公司第五届董事会第六次会议于 2010 年 12 月 9 日召开，审议通过了关于召开 2010
　　年第一次临时股东大会的议案。
　　3、召开时间：2010 年 12 月 29 日（星期三）上午 9:00 分
　　4、召开方式：现场投票表决
　　5、出席对象：
　　① 截止 2010 年 12 月 22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以 委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
　　② 本公司董事、监事、高级管理人员。
　　③ 公司聘请的律师等相关人员。
　　6、召开地点：吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路 4888 号 公司三楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
　　2、本次会议审议的议案：
　　（1）审议《关于授权开展外汇保值业务的议案》；
　　（2）审议《关于增加 2010 年日常关联交易预计金额的议案》；
　　（3）审议《关于投资 H 平台 C131 项目的议案》；
　　（4）审议《关于投资自主发动机 4GB 项目的议案》；
　　（5）审议《关于 2011 年度马自达汽车销售有限公司继续实施质押式汽车销售金融 服务合作方案的议案》。
　　3.披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五次会议和第六次会 议审议通过，详细内容见公司2010年08月24日、10月27日和12月10日在《中国证券报》、
　　《证券时报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的公告。
　　三、现场股东大会会议登记方法
　　1.登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
　　2.登记时间：2010 年 12 月 27 日，上午 8：00-12：00，下午 1：00-4：00
　　（以 2010 年 12 月 27 日及以前收到登记证件为有效登记）
　　3.登记地点：一汽轿车股份有限公司 财务部 证券事务科
　　4.登记和表决时提交文件：
　　① 个人股东持本人身份证、股东账户卡。
　　② 法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份 证。
　　③ 受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人 身份证办理登记手续。
　　四、其它事项
　　1.公司地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路 4888 号 联 系 人：李清林
　　邮政编码：130012
　　联系电话：0431-85781107、85781108
　　传	真：0431-85781100
　　2.会议费用：
　　本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。
　　五、备查文件
　　1、经董事签字的董事会会议决议；
　　2、经监事签字的监事会会议决议；
　　3、独立董事意见；
　　4、其他相关文件。
　　特此公告。
　　一汽轿车股份有限公司
　　董 事 会
　　二 0 一 0 年十二月十日
　　附件：
　　授权委托书
　　兹全权委托	先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽轿车股份有 限公司 2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
　　委托人签名： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持有股数 ： 委托人股东账户代码:
　　受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期：
　　序号	议案名称	同意	弃权	反对
　　1	关于授权开展外汇保值业务的议案
　　2	关于增加 2010 年日常关联交易预计金额的议案
　　3	关于投资 H 平台 C131 项目的议案
　　4	关于投资自主发动机 4GB 项目的议案
　　关于 2011 年度马自达汽车销售有限公司继续实施质押式汽车销
　　5
　　售金融服务合作方案的议案
　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应加盖法人印章。