一汽轿车(000800) 最新公司公告|查股网

						一汽轿车股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告 
　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一汽轿车股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通 知及会议材料于 2010 年 11 月 29 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次董 事会会议于 2010 年 12 月 9 日以通讯方式召开，应出席董事 8 人，实际出席 8 人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了 以下议案： 
　　一、《关于短期融资授权的议案》 为了满足公司日常流动资金周转的需要，提高决策效率，董事会决定授权公 司经营管理委员会，2011 年度对余额不超过 20 亿元人民币的短期融资行使决策 权，授权有效期为一年。
　　该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 
　　二、《关于授权开展外汇保值业务的议案》
　　根据公司日常经营使用外币结算业务的需要，为了规避外汇市场的风险、锁定购汇成本，董事会决定授权公司经营管理委员会，开展外汇保值业务。
　　公司 2011 年全年预计用汇量为：日元 1500 亿；欧元 0.5 亿；美元 0.1 亿（按2010 年 11 月 30 日汇率计算，共约合人民币 123.99 亿元）。公司将以外汇实际 需求为基础，开展外汇保值业务的持有量控制在实际需求量的 2/3 以内。开展外 汇保值业务，存在外汇汇率走势与锁定购汇汇率预期相反的风险，有可能使公司 无法获得市场带来的机会收益。为了规避该风险，公司将对保值方案进行动态管 理并严控额度、交易期限，使风险控制在可承受范围之内。此项授权有效期限为2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 
　　三、《关于增加 2010 年日常关联交易预计金额的议案》
　　公司 2009 年度股东大会审议通过了《预计 2010 年度日常关联交易金额的议案》，由于本年度公司产销规模扩大以及开拓新的市场，流动资金数量增大，对 生产模具等设备的需求也相应增多，结合其它因素分析，公司需要重新调整与关 联方发生的日常关联交易的预计金额。
　　单位：万元
　　关联交 易类别
　　关	联	人	原预计金额	重新预计金额
　　下限	上限	下限	上限
　　采 购 货 物
　　中国第一汽车集团公司
　　11,540
　　64,860
　　45,000
　　89,000
　　一汽模具制造有限公司
　　4,083
　　7,582
　　7,000
　　18,000
　　启明信息技术股份有限公司
　　2,310
　　4,290
　　2,310
　　9,800
　　机械工业第九设计研究院
　　0
　　0
　　400
　　8,800
　　销 售 产 品
　　中国第一汽车集团进出口公司
　　122
　　1,900
　　3,000
　　18,000
　　一汽模具制造有限公司
　　500
　　2,000
　　1,800
　　15,000
　　一汽吉林汽车有限公司
　　4,214
　　7,826
　　4,214
　　16,000
　　接受 劳务
　　长春汽车研究所科技服务部
　　527
　　979
　　527
　　2,600
　　海南汽车试验研究所
　　262
　　486
　　262
　　1,800
　　存款 余额
　　一汽财务有限公司
　　16,460
　　150,000
　　60,000
　　280,000
　　利息 收入
　　一汽财务有限公司
　　302
　　560
　　1,000
　　5,800
　　由于中国第一汽车集团公司（以下简称"一汽集团公司"）及其子公司与本
　　公司存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交 易构成关联交易；在此项议案进行表决时，关联董事徐建一先生、吴绍明先生、 滕铁骑先生和李骏先生回避表决，非关联董事 4 人表决通过了该议案，并决定将 该议案递交公司股东大会审议。在股东大会审议时，公司关联法人一汽集团公司 将回避表决。
　　该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
　　四、《关于 2011 年度马自达汽车销售有限公司继续实施质押式汽车销售金
　　融服务合作方案的议案》
　　根据 2009 年 12 月 4 日召开的公司四届董事会二十六次会议决议，同意 2010
　　年度公司控股子公司一汽马自达汽车销售有限公司（以下简称"马自达销售公 司"）与合作银行、经销商之间开展质押式汽车销售金融服务合作方案。根据该 方案：马自达销售公司的年末存单质押余额（扣除所含的增值税销项税额）不得 超过 2010 年全年平均每月销售收入的 20％，当年平均每月存单质押余额（扣除 所含的增值税销项税额）不得超过全年平均每月销售收入的 20％（上述销售收 入以经审计的马自达销售公司年度利润表为依据）。
　　截止至 2010 年 9 月末，马自达销售公司为经销商提供的质押担保余额为 3.11 亿元（含 17％的增值税额）。该项金融服务方案加快了马自达销售公司经销商资 金周转，促进公司产品的销售。
　　根据马自达销售公司的请求，董事会同意其 2011 年继续开展此项业务，该 项业务的有效期限截止到 2011 年 12 月 31 日。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 五、《关于公司会计估计变更的议案》 由于近年公司生产规模的扩大、产量的大幅提升，生产设备更新换代较快，
　　为了更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，公司依照企业会计准则、
　　国家新企业所得税法等相关会计及税务法规的规定，对固定资产的核算范围、固 定资产的分类、预计使用年限及残值率予以调整，变更从 2011 年 1 月 1 日开始 执行，本次变更属于会计估计变更，采用未来适用法处理，不对以前年度进行追 溯调整。（详情参见 2010 年 12 月 10 日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》）
　　公司本次对固定资产核算范围、分类、预计使用年限及残值率的变更，是结 合了目前的经营环境及市场状况，符合公司实际情况及相关规定，变更后的会计 估计能够提供更可靠、更准确的会计信息，更客观、公正地反映公司财务状况和 经营成果。
　　该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
　　六、《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》
　　公司决定于 2010 年 12 月 29 日(星期三)在公司三楼会议室召开 2010 年第一 次临时股东大会，详情请参见 2010 年 12 月 10 日公司刊登于《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网的公司股东大会通知。
　　该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。
　　一汽轿车股份有限公司 董 事 会
　　二 0 一 0 年十二月十日