一汽轿车股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.召开时间:2010 年 12 月 29 日(星期三)上午 9:00 分 2.召开地点:公司三楼会议室 3.召开方式:现场投票 4.召集人:公司董事会 5.主持人:公司董事、总经理张丕杰先生 6.本次会议通知于 2010 年 12 月 10 日发出,会议的召开符合《公司法》、《股票 上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 1.出席的总体情况: 股东(代理人)5 人、代表股份 882,326,743 股,占上市公司有表决权总股份 54.21%。 2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。 3.公司聘请的律师等相关人员出席了会议。 四、提案审议和表决情况 出席本次会议的股东及股东授权委托的代表对提案进行了审议,并以现场记名 投票的方式进行表决。具体表决结果如下: (一)审议《关于授权开展外汇保值业务的议案》; 1.总的表决情况: 同意 882,326,743 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 2.表决结果:通过该提案。 (二)审议《关于增加 2010 年日常关联交易预计金额的议案》; 由于本议案涉及关联交易,中国第一汽车集团公司作为关联方放弃在股东大会 对本议案的投票权,本议案的有效表决票数为 19,343,054 股。 1.总的表决情况: 同意 19,343,054 股,占出席会议的非关联股东所持表决权的 100%;反对 0 股; 弃权 0 股。 2.表决结果:通过该提案。 (三)审议《关于投资 H 平台 C131 项目的议案》; 1.总的表决情况: 同意 882,326,743 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 2.表决结果:通过该提案。 (四)审议《关于投资自主发动机 4GB 项目的议案》; 1.总的表决情况: 同意 882,326,743 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 2.表决结果:通过该提案。 (五)审议《 关于 2011 年 度 马 自 达 汽车 销 售 有 限 公 司 继 续 实 施 质 押 式 汽 车 销 售 金 融 服 务 合 作 方 案 的 议 案 》; 1.总的表决情况: 同意 882,326,743 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 2.表决结果:通过该提案。 五、律师出具的法律意见 北京市德恒律师事务所范朝霞律师、王晨龙律师出席了本次股东大会并出具了 法律意见书,该法律意见书认为本次股东大会的召集与召开程序、出席人员的资格、 表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,本次股 东大会的决议合法、有效。 六、备查文件 1、一汽轿车股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议、记录; 2、《德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会的 法律意见书》。 一汽轿车股份有限公司 董事会 二 0 一 0 年十二月三十日