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						四川湖山电子股份有限公司第八届董事会2010年度第四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本公司于2010年10月9日以传真或送达方式发出第八届董事会2010年度第四次会议通知，正式会议于2010年10月15日10：00在本公司会议室举行。会议由董事长廖建明主持，出席会议董事及授权代表7人，董事杜力平、祁权生因工作原因未能出席会议，均授权委托董事但丁出席会议并行使表决权，独立董事金正龙因工作原因未能出席会议，授权委托独立董事林万祥出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于改选公司董事的议案》；
　　鉴于公司在重大资产置换及发行股份购买资产实施完成以后，主营业务发生重大变化，因业务发展需要，廖建明同志提出辞去公司董事长和董事职务的申请，祁权生同志提出辞去公司董事职务的申请，公司董事会拟提名霞晖、王强两位同志为公司第八届董事会董事候选人（候选人简历附后）。
　　本议案需经公司股东大会审议通过。
　　以7票赞成，0票弃权，0票反对通过该议案。
　　二、审议通过《关于变更公司名称的议案》；
　　因公司在重大资产置换及发行股份购买资产实施完成以后，公司战略方向和主营业务已发生重大变化，拟将公司注册名称由“四川湖山电子股份有限公司”变更为“四川九洲电器股份有限公司”。具体名称以工商行政管理部门核准为准。
　　本议案需经公司股东大会审议通过。
　　以7票赞成，0票弃权，0票反对通过该议案。
　　三、审议通过《关于修订《公司章程》部分条款的议案》；
　　拟对《公司章程》作如下修订：
　　将“第四条 公司注册名称：四川湖山电子股份有限公司
　　英文全称：SICHUAN  HUSHAN  ELECTRONIC CO., LTD.”
　　修改为“第四条 公司注册名称：四川九洲电器股份有限公司
　　英文全称：SICHUAN  JIUZHOU  ELECTRIC CO., LTD.”。
　　本议案需经公司股东大会审议通过。
　　以7票赞成，0票弃权，0票反对通过该议案。
　　四、审议通过《关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》。同意于2010年11月1日上午10：30召开2010年度第一次临时股东大会（详见我公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知的公告）。
　　以7票赞成，0票弃权，0票反对通过该议案。
　　特此公告。
　　四川湖山电子股份有限公司
　　董  事  会
　　二○一○年十月十六日
　　附件：董事候选人简历
　　霞晖，男，46岁，工商管理硕士，高级工程师。1985年7月参加工作，历任四川矿山机械厂工艺科技术员；国营第七八三厂工艺所技术员、室主任，工具分厂（工具处）副厂长（副处长）；四川九洲电器集团有限责任公司工具分厂（工具处）厂长（处长），党委组织部副部长，党委办、纪委办副主任，党委副书记、纪委书记、监事会主席、副总经理；四川湖山电子股份有限公司董事、常务副总经理；现任四川九洲电器集团有限责任公司董事；四川九州电子科技股份有限公司董事长、总经理；深圳市九洲电器有限公司董事长、总经理。
　　王强，男， 43岁，工学硕士，高级工程师。1987年7月参加工作，历任国营第七八三厂设计三所技术员、副所长；四川九洲电器集团有限责任公司设计二所副所长，副总工程师、深圳技术开发中心总工程师，副总经理；现任四川九洲电器集团有限公司董事；四川九州电子科技股份有限公司董事、总工程师、副总经理；深圳市九洲电器有限公司总工程师。