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						北京京西风光旅游开发股份有限公司第四届董事会第16次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    北京京西风光旅游开发股份有限公司第四届董事会第16次会议于2010年8月2日在龙泉宾馆金龙会议室召开，会议通知以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发出。会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事王奇之女士委托独立董事王广鹏先生代为表决，董事王敏先生以通讯表决的方式参与本次会议。公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
    一、会议审议并以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》，本议案需提交公司股东大会表决。本预案（修订版）具体内容详见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网刊登的公告。
    二、会议审议并以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》，本议案需提交公司股东大会表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的：
    1. 《龙泉宾馆改扩建项目可行性分析报告》；
    2．《北京京西风光旅游开发股份有限公司潭柘寺景区创5A升级改造项目可行性分析报告》；
    3．《北京京西风光旅游开发股份有限公司戒台寺景区创5A升级改造项目可行性研究报告》；
    4．《北京京西风光旅游开发股份有限公司北京百花速8酒店扩建项目可行性研究报告》；
    5.《北京京西风光旅游开发股份有限公司利用本次非公开发行A 股股票募集资金偿还银行贷款的可行性报告》。
    三、会议审议并以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改公司非公开发行股票方案之"本次募集资金规模和用途"的议案》，本议案需提交公司股东大会表决。
    鉴于公司已于2010年7月27日向北京银行一次性归还3600万元欠款，导致公司流动资金紧张和短缺，且在近期内难以缓解，将严重影响公司日常经营和后续发展，因此拟对公司第四届董事会第15次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》之议项五"本次募集资金规模和用途"进行适当调整，将本次募集资金投向中增加 "补充流动资金"一项。修改后的《关于公司非公开发行股票方案的议案》之议 项五"本次募集资金规模和用途"中表述为："本次发行所募集资金预计约为53,750万元（含发行费用）。其中：计划用于龙泉宾馆提升服务水平改扩建项目、潭柘寺景区创5A升级改造项目、戒台寺景区创5A升级改造项目、北京百花速8酒店扩建项目、偿还银行借款，另有部分资金用于补充公司流动资金。"
    除上述修改外，公司第四届董事会第15次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》其他内容不作调整。
    四、会议审议并以9票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会提议召开2010年第一次临时股东大会，对需由股东大会通过的本次非公开发行股票事宜相关各项议案进行审议表决（具体见《北京京西风光旅游开发股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》）。
    特此公告。
    北京京西风光旅游开发股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年八月二日