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						四川金宇汽车城（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川金宇汽车城（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议于2010年6月18日在公司会议室召开，会议通知于2010年6月18日公司2009年年度股东大会选举产生的第七届董事会后当面发出。会议由陈虹宇先生主持,会议应到董事8人，实到8人。监事会3名监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
    一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过：
    1、选举陈虹宇先生为第七届董事会董事长。
    2、选举彭可云先生、向永生先生为公司第七届董事会副董事长。3、聘任罗雄飞先生为公司第七届董事会秘书。
    以上人员的任职资格符合有关的法律、行政法规和公司《章程》的规定。
    二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过：
    1、聘任胡先林先生为公司总经理。
    2、聘任罗雄飞先生兼任公司副总经理。
    3、聘任刘孝军先生为公司财务总监。（高管简历附后）
    以上人员的任职资格符合有关的法律、行政法规和公司《章程》的规定。
    三、参照《上市公司治理准则》的有关规定，公司设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，根据《中华人民共和国公司法》和公司《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》等规定，与会董事就第七届董事会专门委员会委员进行了选举，选举结果如下：
    1、战略委员会：
    主任委员：陈虹宇 委员：向永生、罗雄飞
    2、审计委员会：
    主任委员：陈志坚 委员：杨金珍、陈虹宇
    3、提名委员会：
    主任委员：秦启光 委员：彭可云、向永生
    4、薪酬与考核委员会：
    主任委员：周健 委员：向永生、彭可云
    以上委员中陈虹宇为公司董事长，秦启光、陈志坚、周健为公司独立董事。其中：陈志坚为中国高级会计师。
    附：各位高管简历
    1、陈虹宇：男，1962年4月生，大学文化。2000年 10月进入金宇控股集团，任人事行政部部长；2001年至 2003年任金宇控股集团监察审计部部长及本公司监事会主席；2004年 5月至 2005年 12月任本公司董事、董事长；2006年 1月至 2006年 5任金宇控股集团副总裁。2006年 6月至今任本公司董事、董事长。与控股股东存在关联关系，目前未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2、彭可云：男，1952年7月生，大学文化。1992年 10月至 1994年2月任公司董事长、总经理、党委书记，1994年 3月至 1995年 11月任公司副董事长、党委书记，1995年 12月至 2001年 5月任公司董事长、党委书记，2001年 6月至 2003年 12月任公司副董事长、总经理、党委书记，2004年 1月至今任公司董事、副董事长、党委书记。与大股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司股份15024股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    3、向永生：男，1964年7月生，大学文化。曾在四川省通江县政府、海南大千实业股份有限公司、海南内江房地产开发公司、成都金宇控股集团有限公司等单位工作。2003年 2月至今任本公司董事、副董事长、金宇控股集团董事。与控股股东存在关联关系，目前未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    4、胡先林，男，1964年5月生，研究生学历，经济师。曾任成都金宇实业有限公司总经理，成都金创房地产开发有限公司董事、总经理、董事长，成都维信置业有限公司董事，成都金宇（集团）通信股份有限公司董事，成都蜀成物业有限公司董事，上海金宇通信技术有限公司董事长，成都金宇控股集团有限公司董事、副总裁。2005年12月31日至今担任本公司总经理。与控股股东存在关联关系，目前未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    5、罗雄飞：男，1961年11月生，大学文化。1983年 9月至 1984年8月在南充绸厂财务科工作，1984年9月至1988年7月任南充绸厂办公室秘书，1988年 8月至 1992年 10月任公司总经理办公室秘书，1992年 11月至 1998年 7月任公司总经理办公室副主任兼董事会秘书。1998年 7月至今担任本公司董事会秘书，2005年 12月 31日至今兼任本公司副总经理，2006年 5月至今担任本公司董
    事。与大股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司股份1155股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    6、刘孝军,男，1970年9月生，大专学历，会计师。1994年7月至1998年8月在美亚股份公司财务部工作，1998年8月至2002年12月在美亚股份西河分公司任财务经理，2003年1月至2004年6月在南充西部汽车城有限公司任财务经理，2004年6月至2005年6月任本公司审计部部长，2006年3月至今任本公司财务总监。与大股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    特此公告。
    四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 董事会
    　　二O一0年六月十九日