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						四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开日期和时间：2010年12月24日（星期五）上午9点
　　2、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区春江路二段9号公司会议室
　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
　　3、会议召集人：董事会
　　4、会议主持人：彭可云副董事长
　　5、会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及本公司《章程》的规定。
　　二、会议的出席情况
　　出席现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股权数额为51,945,193股，占股权总额127,730,893股的40.67％，参与表决的股权数额为51,945,193股，占股权总额的40.67％。出席本次会议的还有公司全部董事、监事、高级管理人员以及本公司聘请的律师。
　　三、提案审议情况大会以现场记名投票表决方式通过如下决议：
　　（一）、以51,847,529股表决权同意，100股表决权反对，97,564股表决权弃权，审议通过《关于为控股子公司四川中继汽车贸易有限公司提供950万元贷款担保的议案》。
　　（二）、以51,945,193股表决权同意，0股表决权反对，0股表决权弃
　　权，审议通过《关于增补戴凌翔先生、胡先林先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。增补选举戴凌翔先生、胡先林先生为公司第七届董事会董事。
　　以51,945,193股表决权同意，0股表决权反对，0股表决权弃权，选举戴凌翔先生为公司第七届董事会董事，其任职期限为2010年12月24日至2013年6月17日本届董事会届满为此。
　　以51,945,193股表决权同意，0股表决权反对，0股表决权弃权，选举胡先林先生为公司第七届董事会董事，其任职期限为2010年12月24日至2013年6月17日本届董事会届满为此。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所四川分所
　　2、律师姓名：陈衍敏
　　3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法有效；表决程序合法有效。
　　五、备查文件
　　1、经与会股东和董事以及记录人签字确认的《2010年第二次临时股东大会决议》；
　　2、律师出具的《2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
　　二O一0年十二月二十五日