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						北海银河高科技产业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北海银河高科技产业股份有限公司(以下简称：“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十七次会议通知于2010年11月5日以书面和传真方式发出，2010年11月16日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
　　公司第六届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举，公司董事会提名唐新林、卢安军、徐志坚、叶德斌、梁峰、陈丽花、张志浩为公司第七届董事会董事候选人，其中被提名人梁峰、陈丽花、张志浩为公司第七届董事会独立董事候选人（附：董事及独立董事候选人简历）。经审核上述七位董事候选人的履历资料，董事会认为上述七位董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中有关董事任职资格的规定。
　　公司独立董事梁峰、陈丽花、张志浩就董事会提名上述董事及独立董事候选人发表独立意见如下：本次提名的董事候选人唐新林、卢安军、徐志坚、叶德斌，独立董事候选人梁峰、陈丽花、张志浩符合有关任职资格的要求，选举表决程序符合规定（独立董事任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议）。
　　具体表决情况如下：
　　以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过唐新林为第七届董事会董事候选人。
　　以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过卢安军为第七届董事会董事候选人。
　　以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过徐志坚为第七届董事会董事候选人。
　　以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过叶德斌为第七届董事会董事候选人。
　　以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过梁峰为第七届董事会独立董事候选人。
　　以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过陈丽花为第七届董事会独立董事候选人。
　　以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过张志浩为第七届董事会独立董事候选人。
　　本议案尚须经2010年第一次临时股东大会审议。
　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》
　　本次股东大会的内容详见《北海银河高科技产业股份有限公司公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　北海银河高科技产业股份有限公司
　　董  事  会
　　二○一○年十一月十六日
　　董事候选人简历：
　　附：董事候选人简历
　　唐新林，经济学博士，副研究员。曾任中国（海南）改革发展研究院转轨经济研究中心主任，2004年12 月起任北海银河高科技产业股份有限公司人力资
　　源总监。截至目前，该董事候选人与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中有关董事任职资格的规定。
　　卢安军，硕士，2003年7月至2006年2月先后在本公司战略发展部、销售管理部担任高级研究员、副经理等职务，2006年3月至2007年2月任西安开元电力自动化有限公司副总经理，2007年3月至今历任本公司人力资源部副总经理、总经理，现任公司董事、副总裁、董事会秘书。截至目前，该董事候选人与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中有关董事任职资格的规定。
　　徐志坚，硕士，高级工程师。曾就职于贵州长征电器公司低压试验研究所、柳州佳力电机厂。1996年2月至2008年1月先后在柳州特种变压器有限责任公司担任副厂长、总经理助理、总经理等职务，2008年2月至今任柳州特种变压器有限责任公司董事长、总经理。截至目前，该董事候选人与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中有关董事任职资格的规定。
　　叶德斌，高级工程师。曾任四川永星电子有限公司销售公司经理、市场营销部副主任，北海银河电子有限公司副总经理，2007年5月至2009年12月任北海银河电子有限公司总经理，2010年01月至今任四川永星电子有限公司董事长、总经理。截至目前，该董事候选人与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中有关董事任职资格的规定。
　　独立董事候选人简历：
　　陈丽花，会计学副教授。1986年毕业于南京大学，获经济学学士学位，1999年获会计学硕士学位,2008年获管理学博士学位；1991年7月至1999年3月任南京大学商学院会计学系讲师，1999年3月至今任南京大学商学院会计学系副教授，主要从事财务会计和税务管理的教学和研究。该独立董事候选人与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系；截至目前未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中有关独立董事任职资格的规定。
　　梁峰，江苏永衡昭辉律师事务所合伙人、律师，1993年毕业于苏州大学，获得法学学士学位，1994年取得律师资格和律师执业证并执业于南京经济律师事务所，现任职于江苏永衡昭辉律师事务所。该独立董事候选人与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系；截至目前未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中有关独立董事任职资格的规定。
　　张志浩，高级经济师，1990年12至2000年12月任南宁市经济体制改革委员会副主任，2001年1月至2006年6月任南宁市法制局局长兼南宁市仲裁委员会常务副主任。该独立董事候选人与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系；截至目前未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中有关独立董事任职资格的规定。