云铝股份(000807) 最新公司公告|查股网

						云南铝业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司” ）第四届董事会第二十六次会议的通知于2010年8月6日（星期五）以书面、传真或电子邮件方式发出以后，于2010年8月16日（星期一）在云南省昆明市公司本部三楼会议室召开。会议应到董事13名、实到董事9名，董事赵永生委托副董事田永全权行使表决权，董事焦苏华委托董事周昌武全权行使表决权，董事尹立新委托董事丁吉林全权行使表决权，董事江朝洋委托董事杨国梁全权行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由公司董事长陈智主持，会议审议通过了以下议案：
    一、《关于2010年半年度报告及摘要的议案》；
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《深圳证券交易所关于做好2010年半年度报告披露工作的通知》的要求，结合公司生产经营情况，编制了2010年半年度报告及摘要。报告全文见http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
    二、《关于为公司控股的云南云铝涌鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担保的预案》；
    为了解决公司控股的云南云铝涌鑫铝业有限公司（原云南云铝涌鑫金属加工有限公司，以下简称“云铝涌鑫” ）30万吨铝板带项目一期工程约18亿元的资金需求，根据公司2009年第四次临时股东大会审议通过的《关于对云南云铝涌鑫金属加工有限公司增资4.22亿元的议案》，公司与控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团” ）共同出资7.2亿元对云铝涌鑫进行增资，（增资完成后公司持有云铝涌鑫股权比例为51.08%，冶金集团持有云铝涌鑫股权比例为37.25%）其余10.8亿元由云铝涌鑫通过银行贷款方式筹资。
    根据云铝涌鑫30万吨铝板带项目一期工程银行贷款融资的需要，经云铝涌鑫申请，公司拟对云铝涌鑫项目贷款6.8亿元承担连带责任的保证担保，担保期限不超过9年，冶金集团对项目贷款4亿元承担连带责任保证担保。
    该事项属于关联交易事项，关联董事田永、赵永生、焦苏华、周昌武、鹿辉阳回避表决。根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》规定，该事项尚须提请公司下一次股东大会审议通过后实施。
    表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票
    三、《关于投资建设7万吨中高强度宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发填平补齐项目的预案》；
    按照国家《有色金属产业调整和振兴规划》关于调结构、促升级的总体要求，为加快公司产业结构优化调整的步伐，进一步提高公司高附加值产品比重，满足市场需求，公司拟在8万吨中高强度宽幅铝合金板带项目建成投产后，进行填平补齐改造，增加7万吨产能，使公司中高强度宽幅铝合金板带产能达到15万吨。目前已完成项目选址、初步论证等工作，编制了可行性研究报告，并通过审查。
    根据项目可行性研究报告，项目估算投资约为4.4805亿元（含外汇224万美元），其中公司自筹资金为1.2961亿元，银行贷款3.1844亿元，项目预计建设期为30个月。项目建成达产后，年产高精度铝板带7万吨，预计每年可实现销售收入约12.816亿元（不含税），上缴税金约0.264亿元，税后利润约为0.2655亿元，项目财务内部收益率为9.2%（税后），资本金内部收益率为13.01%（税后），全部投资回收期为10.61年（税后，含建设期）。项目将在获得相关政府部门备案后正式实施。本预案将提交下一次股东大会审议。
    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
    四、《关于修订的议案》； 按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，为规避公司与存在关联关系的财务公司的资金往来风险，确保公司资金安全，公司对《云南铝业股份有限公司重大资金往来管理制度》进行修订，增加了“关于与存在关联关系的财务公司发生资金往来的特别规定”章节的内容。修订后的《云南铝业股份有限公司重大资金往来管理制度》由五章二十二条变更为六章三十一条。
    该事项属于关联交易事项，关联方董事田永、赵永生、焦苏华、周昌武、 鹿辉阳回避表决。修订后的《云南铝业股份有限公司重大资金往来管理制度》刊登在巨潮资讯网上。
    表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票
    五、《关于修订的议案》；
    按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，为进一步加强公司募集资金的使用和管理，确保募集资金使用的规范、安全、高效，公司对《云南铝业股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订完善，对募集资金不得存放于存在关联关系的财务公司及涉及关联交易的募集资金支付等内容作了明确规定。 修订后的《云南铝业股份有限公司募集资金管理制度》由四章二十条变更为四章二十三条。
    该事项属于关联交易事项，关联方董事田永、赵永生、焦苏华、周昌武、 鹿辉阳回避表决。修订后的《云南铝业股份有限公司专项募集资金使用管理制度》刊登在巨潮资讯网上。
    表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票
    六、《关于云南冶金集团财务有限公司风险评估报告的议案》；
    为确保公司拟存放在云南冶金集团财务有限公司的资金安全，中审亚太会计师事务所有限公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具风险评估报告（报告全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。该议案属于关联交易事项，关联方董事田永、赵永生、焦苏华、周昌武、鹿辉阳回避表决。
    表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票
    七、《关于制定在云南冶金集团财务有限公司存款风险应急处置预案的议案》；
    为保障公司拟存放在云南冶金集团财务有限公司的资金安全，公司制定了《云南铝业股份有限公司关于在云南冶金集团财务有限公司存款风险的应急处置预案》（预案全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
    该事项属于关联交易事项，关联方董事田永、赵永生、焦苏华、周昌武、 鹿辉阳回避表决。
    表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票
    八、《关于云南冶金集团财务有限公司为公司提供金融服务的预案》。
    为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，为公司长远发展提供资金支持，公司及公司控股的子公司将分别与云南冶金集团财务有限公司（以下简称“财务公司” ）签订《金融服务协议》，由财务公司为公司及公司控
    股的子公司提供财务、融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理，代理保险存贷款、资金结算、融资租赁、担保等金融服务。公司及公司控股的子公司将按照相关法律、法规、规定及监管机构的要求，与财务公司发生存贷款等业务。
    按照相关规定，公司或公司控股的子公司存放在财务公司的日均存款余额分别不超过公司或公司控股的子公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%，且分别不超过公司或公司控股的子公司最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额（剔除募集资金及财政专项资金）的50%；公司或公司控股的子公司存放在财务公司日均存款余额占银行存款的比例不超过上一会计年度公司或公司控股的子公司从财务公司取得的贷款占公司或公司控股的子公司贷款总额的比例。公司（含公司控股的子公司）存放在财务公司的日均存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过50%。2010年，公司在财务公司日均存款余额不得超过1.385亿元，公司控股的云南云铝润鑫铝业有限公司在财务公司日均存款余额不得超过0.665亿元，公司控股的云南云铝涌鑫铝业有限公司在财务公司日均存款余额不得超过0.273亿元，公司控股的云南文山铝业有限公司在财务公司日均存款余额不得超过0.967亿元。
    该事项属于关联交易事项，关联方董事田永、赵永生、焦苏华、周昌武、鹿辉阳回避表决。本预案将提交下一次股东大会审议，审议通过后公司及公司控股的子公司将分别与财务公司签订《金融服务协议》。
    表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票
    云南铝业股份有限公司董事会
    　　2010年8月18日